マネーロンダリングで起訴された税務審査官と子ども
ジャカルタ - 南、西、南東スラウェシ州の地方税総局の登録、拡張、鑑課部門の責任者、ワワン・リドワンと息子のムハンマド・ファルシャ・カウツァールはマネーロンダリングの罪で起訴された。
「ワワン・リドワン被告は、2018-2020年に、富の起源を隠したり偽装したりすることを目的とした汚職の犯罪行為の結果であると知っていたか、合理的に疑わしいいくつかの行為を行った」と、汚職撲滅委員会(KPK)の検察官(JPU)は述べた。 1月26日
2014-2019年の監査と収集局の中間税務審査官時代のワワン・リワンは、アンジン・プラディトノからダダン・ラムダニを通じて監査済みの納税者から手数料を得る命令を受けました。
副総局長と部長からなる構造職員の費用は50%、監査チームには50%が割り当てられます。この場合、ワワンは606,250シンガポールドルまたはIDRの約64億7000万シンガポールドルを得ました。
この受け入れのために、Wawanは2018年4月24日にIDR 262.5百万のIDRのために、ホンダジャズ1.5 RS CVT MMCをクリスタルブラックパールカラーで購入しました。この車の購入は、ワワンの息子、フェイズラ・アクマル・マウラナによって行われました。
第二に、2018年10月にバンドン市の101平方メートルと199平方メートルの面積をカバーする土地と建物の2区画の購入は、IDRの合計28億でした。
第三に、2019年2月16日にタンゲランで13億ドル相当の住宅を購入したのは、フェイザ・アクマル・マウラナによって署名されました。
第四に、2019年に374平方メートルの面積をカバーするランカシトゥンの土地の購入は、IDR252,450.000,000で評価されています。
第5に、2020年2月7日にIDR 509.3百万の水晶黒真珠色のホンダCRVターボ1.5プレステージを購入。
「被告Iワワン・リドワンは、2018年4月から2020年8月にかけてムハンマド・ファルシャ・カウトサールと共に、彼の資産が、彼の起源を隠したり偽装したりするためにI被告によって調べられた納税者からのチップを受け取ることに関連する汚職の犯罪行為の結果であると疑うべきだった。 検察官アスリは言った。
ワワンは、2015-2019年の中間税務審査官時代に、納税者PTサフン・ブランタス・エネルギ、PTリグナス・アグリ・ウタマ(PT RAU)、CVペルフアンガンスチール(CV PS)、PTインドルプルンペルカサ、PTエスタインドネシア、リドワンプリバディの監査に関連する納税者からお金の形でお金の形で喜びを受けました。
その後、PTワレット・ケンバー・レスタリ(PT WKL)とPtリンクネットIDR 1,036,250,000.00、71,250シンガポールドル、およびIDR 625百万米ドルに相当し、IDR 6,446,847,500.00の他の納税者から
その後、お金は、最初にIDR 8,888,830,000.00のためにムハンマド・ファルシャ・カウツァーリの名前でルピア通貨に外貨の形で受け取ったお金を交換することによって形で変更されました。
第二に、2019年1月28日(月)~2019年4月29日のM.ファルシャ・カウツァーリの口座へのIDR 1,204,473,500.00の譲渡。
3 つ目は、2019 年 4 月 5 日(2019 年 7 月 25 日)に IDR 888,830,000.00 の時計を購入します。
第四に、IDR 1,379,105,000.00相当のオランダーメルセデスベンツC300クーペの1台を購入します。
第5に、IDR 987,289,803.00のチケットとホテルを購入します。
第6回、2019年5月23日にIDR3億ドルに相当する外貨を購入。
7番目は、2019年4月8日(2019年)、2019年7月23日にムハンマド・ファルシャ・カウツァーリの親友としてシウィ・ウィディ・プルレンティに21回移籍しました。
8番目は、2019年1月にアディンダ・ラナ・ファウザに移籍し、2011年1月から2021年3月にIDR 39,186,927相当、ビモ・エドウィナントにM.ファルシャ・カウツァーリの友人として2億9600万IDRの量を転送しました。
9番目は、2019年2月7日(2019年2月7日)~2020年12月9日に、ワワンとM、ファルシャ・カウトサール(IDR 509,180.000,00)のビジネス上の利益のために、ヌルカヒョ・ドウィ・プルノモとその家族に数回譲渡しました。
彼の行動のために、ワワン・リドワンは、刑法第65条(1)と共にマネーロンダリングの犯罪の防止と根絶に関する2019年法第8条第3条で起訴された。
この料金で、Wawanは異議申し立てメモ(例外)を提出しませんでした。