Jouskaはマネーロンダリングを行いますか？

ジャカルタ-金融取引レポートおよび分析センター（PPATK）は現在、PT Jouska FinansialIndonesiaからの資金の流れを追跡しています。これは、フィナンシャルプランニングサービスを提供する会社が行ったとされるマネーロンダリングに関連しています。

PPATKのヘッドであるDianEdiana Raeは、資金の流れの追跡はまだ進行中であると述べました。彼によると、資金の流れを追跡するには時間がかかります。期間は、処理されるケースによって異なります。

8月5日水曜日にVOIから連絡を受けたとき、「まだ結論を出すことはできない。取引の複雑さにもよるが、どれくらいの時間がかかるか（検索）はわからない」と述べた。

しかし、Dianは、これまでのところ、Aakar AbyasaFidzunoが率いる会社に関係する名前とアカウントからマッピングと分析が行われていたと述べました。

「自動的にPPATKが入ります（調査します）。私たちはそのような金融システムの完全性を乱す可能性のある事件を懸念しています」と彼は言いました。

Dian氏によると、これまでのところPPATKは重要な発見をしていません。分析はまだ初期段階です。

さらに、Dianは、この調査は、同じくJouska事件に取り組んでいる国家警察の犯罪捜査機関（Bareskrim）の要請で行われなかったと説明しました。

「私たちは、地域社会に害を及ぼす可能性のある経済犯罪があることを確認するためにこれを行います。バレスクリムの要請ではなく、実際にバレスクリムの要請を予測する準備もしています。要請がない場合、犯罪の兆候がある場合は、法執行官にそれを伝えるだろう」と述べた。

マネーロンダリング犯罪の防止と根絶に関する2010年法律第8号に従って、マネーロンダリング犯罪（TPPU）の違反を犯したことが証明された場合、加害者は最大20年の懲役とRpの最高罰金。 100億。

関連法の第3条は次のように述べています。

配置、譲渡、譲渡、支出、支払い、付与、委託、海外への持ち出し、形式の変更、通貨や証券の交換、またはその他の資産の行為を知っている、または合理的に疑うべきである人は、目的の犯罪行為の収益です。資産の出所を隠したり偽装したりすると、マネーロンダリングの罪で罰せられ、最大20年の懲役、最大100億ルピアの罰金が科せられます。

知られているように、7月27日金曜日に、投資警告タスクフォースは会社の業務を停止しました。 PT Jouskaは、ライセンスなしで投資顧問および/または証券取引仲介エージェントとして事業活動を行ったことが証明されています。言い換えれば、ジュスカは資本市場法に違反している疑いがありました。

タスクフォースのTongamL。Tobingの長は、申し立てられた違反は会社の業務の一時的な調査の結果から結論付けられたと述べた。

さらに、ジュスカは、ジュスカによって破られた3つの法律、すなわち資本市場法、ITE法、消費者保護法に違反したとされている。

資本市場に関する1995年法律第8号を参照すると、免許、承認、または登録なしに資本市場で活動を行う当事者は、最高5年の懲役および最高Rpの罰金を科されるものとします。 50億。

第103条（1）は次のように述べています。

第6条、第13条、第18条、第30条、第34条、第43条、第48条、第50条、および第64条に記載の許可、承認、または登録なしに資本市場で活動を行う当事者は、最大で懲役刑に処せられる。 5歳で、最高50億IDRの罰金が科せられます。