JAKARTA - Money Laundering Criminal Expert (TPPU), Yenti Garnasih, menegaskan bahwa pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah, harus dimulai dengan pembuktian tindak pidana asal (predicate crime). Menurutnya, unsur TPPU tidak dapat dibuktikan tanpa terlebih dahulu membuktikan adanya tindak pidana yang melahirkan harta hasil kejahatan tersebut.
यह बयान येंटि ने शुक्रवार 7 अगस्त को जकार्ता में इंडोनेशियाई युवा कांग्रेस के एक समूह द्वारा आयोजित एक चर्चा में दिया, जिसका शीर्षक था "बंगार जेनेरल जंपीडसस के पीछे भ्रष्टाचार नेटवर्क: अभिनेता कौन हैं? कौन लाभान्वित होता है?
Yenti के अनुसार, यह मामले की श्रृंखला भाप बिजली संयंत्र (PLTU) को कोयले की आपूर्ति के कथित मुद्दे से शुरू होती है, जो सुमात्रा क्षेत्र में बिजली के आउटेज के बाद उभरा था। उन्होंने कहा कि विकसित होने वाले कथित तरीके में कोयले की आपूर्ति को पूरा करने में मात्रा में कटौती और तकनीकी इंजीनियरिंग शामिल थी।
जांच के विकास में, येंटी ने आगे कहा, जांचकर्ताओं ने कई स्थानों पर छापेमारी की और बड़ी मात्रा में नकदी और सोने की सलाखों की खोज की। बाद में, यह मामला भी पीटी असबरी और पीटी क्राकाटौ स्टील सहित कई अन्य मामलों में कथित भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ था।
Yenti ने जोर दिया कि TPPU मामले में, जांचकर्ताओं को पहले 2010 के यूनाइटेड स्टेट्स नंबर 8 के तहत विनियमित रूप से मूल अपराध को साबित करने में सक्षम होना चाहिए, जो कि धन शोधन के अपराधों की रोकथाम और उन्मूलन के बारे में है।
"TPPU संभव नहीं है जब तक कि यह मूल अपराध का अनुसरण नहीं करता है। इसलिए, जांचकर्ता और अभियोक्ता को TPPU कानून के अनुच्छेद 2 (1) में उल्लिखित मूल अपराध के रूप में स्पष्ट रूप से स्पष्ट करना चाहिए," येंटी ने कहा।
उन्होंने समझाया कि मूल रूप से, TPPU एक ऐसी संपत्ति पर रखने, स्थानांतरित करने, भुगतान करने, दान करने, उपहार देने या किसी अन्य कार्रवाई करने का कार्य है, जिसे ज्ञात या संदेह किया जाना चाहिए कि यह अपराध के परिणाम से है।
येंटी के अनुसार, यदि अपराधी राज्य के आयोजकों या सार्वजनिक अधिकारियों के बीच से आता है, तो यह स्थिति आपराधिक दंड के लिए एक विचार हो सकती है। हालांकि, जांचकर्ताओं को अभी भी यह साबित करना होगा कि जब्त किए गए सभी संपत्ति वास्तव में अपराध के परिणामस्वरूप प्राप्त की गई थीं।
"जांच के परिणामस्वरूप, नकदी और सोने की सलाखों को वास्तव में यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे अपराध से उत्पन्न हुए हैं और टीपीपीयू कानून के अनुच्छेद 2 (1) में निर्धारित अनुसार मूल अपराध से संबंधित हैं," उन्होंने कहा।
येन्टी ने माना कि उच्च अधिकारियों को शामिल करने वाले मामलों से निपटने के लिए अधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता है क्योंकि प्रमाणन की जटिलता और जनता की उच्च रुचि है।
"एक व्यक्ति के रूप में जो धन शोधन में शामिल है, मुझे लगता है कि जांचकर्ताओं ने बहुत सावधानी से काम किया है क्योंकि यह मामला महत्वपूर्ण अधिकारियों से संबंधित है। इसलिए, जनता को चल रहे कानून प्रवर्तन की प्रक्रिया का समर्थन करना चाहिए," उन्होंने कहा।
उन्होंने जांचकर्ताओं और सरकारी अभियोक्ताओं को यह भी याद दिलाया कि किसी व्यक्ति को संदिग्ध घोषित करने से पहले न्यूनतम दो सबूतों को सुनिश्चित करना सुनिश्चित करें। उनके अनुसार, यह पहलू परीक्षण के दौरान और प्री-प्राज़ाद के माध्यम से औपचारिक परीक्षण का सामना करते समय सबूत के लिए एक महत्वपूर्ण आधार होगा।
"अभियोक्ता को दो सबूतों को निर्धारित करने में सावधानी बरतनी चाहिए क्योंकि यह परीक्षण में सबूत का आधार होगा," येंटी ने कहा।
इसके अलावा, येन्टी ने बताया कि टीपीपीयू मामले में आम तौर पर संपत्ति की मौजूदगी के बारे में विश्वसनीय जानकारी के आधार पर किया जाता है, जो कथित तौर पर अपराध के परिणामस्वरूप प्राप्त होता है। इसलिए, यह एक वैध कानूनी कदम है, जब तक कि यह पर्याप्त सबूत और जानकारी पर आधारित है।
येन्टी ने यह भी बताया कि जांचकर्ताओं द्वारा पाए गए नकदी और सोने की सिक्कों के भंडारण के पैटर्न पर प्रकाश डाला। उनके अनुसार, असामान्य स्थानों पर बड़े मूल्य वाले परिसंपत्तियों का भंडारण एक संकेतक हो सकता है जिसे धन शोधन के अपराध के परिप्रेक्ष्य में गहराई से पता लगाया जाना चाहिए।
"सामान्य तर्क में, वैध गतिविधियों से प्राप्त धन आम तौर पर बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से जमा किया जाता है। इसी तरह, सोना, आमतौर पर एक आधिकारिक भंडारण स्थान पर जमा किया जाता है, न कि छिपे हुए स्थान पर। इसलिए, इस तरह की भंडारण पैटर्न को जांच प्रक्रिया में ध्यान देने योग्य होना चाहिए," येंटी ने कहा।
चर्चा में कई क्षेत्रों के कई स्रोतों को शामिल किया गया, जिसमें टीपीपीयू विशेषज्ञ येंटी गारनासिह, बिनुस विश्वविद्यालय (बिनस) के व्यापार कानून विशेषज्ञ मुहम्मद रेजा शरीफुद्दीन ज़की, भ्रष्टाचार निरोधक कार्यालय के पूर्व जांचकर्ता युडी पुर्नोमो हाराप, और राष्ट्रीय विश्वविद्यालय (यूनास) के राजनीति विज्ञान के स्नातकोत्तर व्याख्याता फ़िरदौस शम शामिल थे।
इस कार्यक्रम में विभिन्न वर्गों के प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिसमें छात्र प्रतिनिधियों, युवा संगठनों, शोधकर्ताओं, व्यवसायियों से लेकर आम जनता तक शामिल थे। फोरम का उद्देश्य कथित टिपिकोर और टीपीपीयू मामलों के निपटान की निगरानी में सार्वजनिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना है ताकि यह पारदर्शी, पेशेवर और जवाबदेह हो।
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