JAKARTA - भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के पूर्व विशेष कार्यक्रम के पूर्व उप-अटॉर्नी जनरल, मारिया सिल्विया वांग्गा ने मूल्यांकन किया कि अपराध के परिणामस्वरूप संपत्ति को छिपाने के लिए सुरक्षित घर योजना का उपयोग करने का एक मजबूत संदेह था।
यह संदेह तब मजबूत हुआ जब पुलिस ने 12 अलग-अलग स्थानों पर फैले 540 बिलियन से अधिक रुपये के मूल्य के अचूक संपत्ति को जब्त करने में सफल रही।
"अगर यह पैसा वैध या कानूनी है, तो बैंक में क्यों नहीं रखा जाता है?" मारिया ने बुधवार को जकार्ता में एक लिखित बयान में कहा।
मोड ऑपरेटिंग: सेफ़ हाउस, कॉमिंगलिंग और लेयरिंग
मारिया ने बताया कि सेफ हाउस योजना में, अपराधी आम तौर पर बैंकिंग प्रणाली और वित्तीय लेनदेन रिपोर्टिंग और विश्लेषण केंद्र (पीपीएटीके) की पहचान से बचने के लिए नकदी को स्टोर करने के लिए विशेष स्थानों का उपयोग करते हैं - जैसे घर, कैफे, गोदाम।
Trisakti University School of Law's Center for Criminal Law Studies Chair Maria Silvya Wangga in a public review in Jakarta, Tuesday (21/7/2026). (ANTARA/Personal Documentation)
जांच के परिणामों से, जांचकर्ताओं ने कई मूल्यवान सबूत जब्त किए, जिनमें शामिल हैं:
नकद रपया 7.2 बिलियन: एक मुद्रा विनिमय (मनी चेंजर) में पाए गए 16 विदेशी मुद्राओं से बना है। सैकड़ों अरब रुपये के विदेशी मुद्रा: सिंगापुर डॉलर और अमेरिकी डॉलर जो कैफे डी'क्लैन सिग्नेचर (जकार्ता) और पश्चिम जावा के सेंटुल में एक घर में छिपे हुए बैंक में रखे गए थे। दसियों किलोग्राम सोने की सिक्के।यह माना जाता है कि ये संपत्तियां तीन बड़े मामलों से धन शोधन से संबंधित हैं, अर्थात् PT ASABRI के निवेश प्रबंधन, PT Krakatau Steel में कथित भ्रष्टाचार और PLTU कोयला आपूर्ति प्रबंधन (2018-2026)।
सुरक्षित घर के अलावा, मारिया ने उपयोग किए जाने वाले दो अन्य मनी लॉन्ड्रिंग रणनीतियों पर प्रकाश डाला:
रणनीति कॉमिंगलिंग: LHKPN और SPT टैक्स के माध्यम से संपत्ति को ट्रैक करना मुश्किल है, इसलिए कानूनी संपत्ति के साथ अपराध से प्राप्त संपत्ति को मिलाना। लेयरिंग अभ्यास: विदेशी मुद्रा के विनिमय के माध्यम से लेनदेन के निशान को तोड़ने और नकदी की मात्रा को कम करने के लिए मनी चेंजर की सेवाओं का उपयोग करना।सामाजिक विज्ञान का अवलोकन, कानून और आपराधिक खतरा अधिकारी
सामाजिक मनोविज्ञान के जॉर्ज कैस्पर होमंस के सामाजिक विनिमय सिद्धांत से इस मामले की समीक्षा करते हुए, मारिया ने कहा कि अवैध भौतिक लाभ के लिए निष्पक्षता, नैतिकता और पदों का आदान-प्रदान करने वाले राज्य अधिकारियों के संकेत हैं।
इसे साबित करने के लिए, वह सीमित प्रमाणन बोझ के उलटने की प्रक्रिया को बढ़ावा देता है, जिसमें संपत्ति के मालिक अपने अवांछनीय धन के मूल को साबित करने के लिए बाध्य होते हैं।
राज्य के आयोजकों के लिए आपराधिक विरोध
विनियमन की दृष्टि से, अपने अधिकारों का दुरुपयोग करने वाले अधिकारियों के कार्यों को राष्ट्रीय दंड संहिता (KUHP) का उपयोग करके अधिकतम दंडित किया जा सकता है:
अनुच्छेद 58 (1): पद या अपने अधिकार का उपयोग करके अपराध करने वाले अधिकारियों के लिए भारांक तत्व का प्रबंधन करना। अनुच्छेद 59: अधिकारियों के लिए दंड की धमकी को मूल दंड की अधिकतम तिमाही तक बढ़ाया जा सकता है।मारिया ने जोर दिया कि मनी लॉन्ड्रिंग की प्रक्रिया एक निरंतर अपराध श्रृंखला है, जो मूल अपराध (पूर्वाग्रह अपराध) से शुरू होती है, जो धन के मूल को छिपाने के लिए नियुक्ति (प्लेसमेंट), लेयरिंग (लेयरिंग) के चरण से लेकर एकीकरण (इंटीग्रेशन) तक आगे बढ़ती है।
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