JAMBI - Polda Jambi Special Criminal Investigation Directorate (Ditreskrimsus) has uncovered a case of hacking into the accounts of thousands of Bank Jambi customers with a total loss from this action reaching Rp144.82 billion.
"इस खुलासे में, जांचकर्ताओं ने तीन संदिग्धों को नामित किया, जो बुल्गारिया से विदेशी नागरिकों (WNA) को शामिल करते हुए अंतरराष्ट्रीय साइबर अपराध नेटवर्क का हिस्सा होने का संदेह था," जंबा पुलिस के डायरेक्टर रिसक्रिम्सस कोम्बेस टौफिक नुरमंडिया ने मंगलवार, 14 जुलाई को एएनटीआरए द्वारा रिपोर्ट की।
यह मामला 2 अप्रैल 2026 को नंबर LP/B/112/IV/2026/SPKT/Polda Jambi पुलिस रिपोर्ट से शुरू हुआ। जांच के परिणामों के आधार पर, 22 फरवरी 2026 को चोरी की घटना हुई।
बैंक जम्बी के 6,609 ग्राहकों के स्वामित्व वाले धन को धीरे-धीरे हस्तांतरित किया गया, फिर क्रिप्टो संपत्ति में परिवर्तित किया गया और केवल कुछ ही घंटों में इंडोनेशिया के बाहर एक डिजिटल वॉलेट में भेजा गया।
जम्बी पुलिस के डिट्रेस्क्रिम्सस के साइबर सबडिट ने तब गहन जांच की, जिसमें गवाहों की जांच, फोरेंसिक डिजिटल विश्लेषण से लेकर बैंक जम्बी और सिस्टम विक्रेताओं के साथ धन के प्रवाह की खोज शामिल थी।
जांचकर्ता क्रिप्टो संपत्ति प्लेटफॉर्म के लेनदेन और लॉग डेटा के आधार पर मामले को विकसित करने के लिए पश्चिम जवाहर में भी आगे बढ़ रहे हैं।
जांच के परिणाम से पता चला कि पचास शहर, पश्चिम सुमात्रा के एक निवासी, डी डी (32) की भूमिका, जो दो विदेशी नागरिकों के लिए एक कोऑर्डिनेटर और सीधे संपर्क था, जिसका नाम अलकाज़ और तसेवेटानोव राडोस्लान इवानोव था।
संदिग्ध DD ने बांदन रीजन के ऑनलाइन ड्राइवर TAS (33) को एक व्यक्ति को बैंक खाता और क्रिप्टो संपत्ति खाता खोलने के लिए लगभग 5 मिलियन रुपये प्रति व्यक्ति के बदले में खोजने के लिए भर्ती किया।
जबकि AA (35) प्रशासन, पहचान सत्यापन या _ Know Your Customer_ (KYC) में मदद करने के लिए काम करता है, साथ ही बनाए गए सभी खातों को सूचीबद्ध करता है।
अक्टूबर 2025 से जनवरी 2026 तक, 45 ऑनलाइन ड्राइवरों को भर्ती किया गया। सभी क्रिप्टो खातों और खातों को बाद में जकार्ता उत्तर के क्षेत्र से नियंत्रित WNA बुल्गारिया नेटवर्क को सौंप दिया गया।
जांचकर्ताओं ने यह भी खुलासा किया कि कार्रवाई से लगभग एक सप्ताह पहले, DD को अलकाज़ से एक बैंक पर "हमले" होने की जानकारी मिली। चोरी करने के बाद, दोनों विदेशी DD से संपर्क किया और सफल हैकिंग की कार्रवाई की सूचना दी।
मामले के विकास में, जांचकर्ताओं ने अपराध से लगभग 18.94 बिलियन रुपये की संपत्ति को फ्रीज करने में कामयाब रहे। पुलिस ने डिजिटल फोरेंसिक परिणामों, ग्राहक लेनदेन डेटा और धन प्रवाह से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों के रूप में सबूत भी सुरक्षित किया।
जंबी पुलिस के क्राइम रिसर्च डायरेक्टर कमिंस पॉल टॉफिक नूरमंडिया ने इस बात पर जोर दिया कि यह खुलासा देश भर में क्षेत्रों के पार काम का परिणाम है।
"हम अंतरराष्ट्रीय साइबर अपराध नेटवर्क का हिस्सा होने वाले तीन संदिग्धों की भूमिका को उजागर करने में सफल रहे। उनका तरीका यह है कि वे लोगों को बैंक जंबी के ग्राहकों के खातों को चोरी करने के लिए धन धोने के साधन के रूप में विदेशों में मुख्य अपराधियों द्वारा नियंत्रित किए जाने वाले खातों और क्रिप्टो खातों को खोलने के लिए भर्ती करते हैं," उन्होंने कहा।
उन्होंने कहा कि जांचकर्ता अभी भी मुख्य अपराधी की तलाश कर रहे हैं, जिसे संदिग्ध यूएई के रूप में वर्गीकृत किया गया है और अपराध से होने वाले अन्य संपत्तियों का पता लगा रहा है।
"हम संबंधित एजेंसियों और अंतरराष्ट्रीय कानून प्रवर्तन के साथ सहयोग के माध्यम से विदेशों में रहने वाले बौद्धिक अभिनेताओं का पीछा करना जारी रखेंगे। हमारा ध्यान न केवल अपराधियों को पकड़ना है, बल्कि संपत्ति की वसूली का प्रयास करना है ताकि नुकसान को कम किया जा सके," कोम्बेस पोल टौफिक ने कहा।
उनके कृत्यों के लिए, जांचकर्ताओं ने इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, धन धोखाधड़ी और अन्य अपराधों तक अवैध पहुंच से संबंधित धाराओं के साथ एक साथ काम किया, जिन्हें अभी भी जाम्बिया पुलिस के डिट्रेस्क्रिम्सस द्वारा विकसित किया जा रहा है।
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