अकार्टा - थाईलैंड के अधिकारियों ने कंबोडिया में एक अंतरराष्ट्रीय साइबर घोटाले से 8.3 बिलियन बैठ की संपत्ति जब्त की, जो कथित तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क से जुड़ी थी। यह मूल्य लगभग 329 मिलियन डॉलर के बराबर है, या लगभग 4 ट्रिलियन रुपये है, अगर 1 डॉलर सिंगापुर के लगभग 12,200 रुपये के सकल दर का उपयोग किया जाता है।
गुरुवार, 9 अप्रैल को द स्ट्रेट्स टाइम्स से उद्धृत, थाईलैंड के एंटी-लॉन्ड्रिंग ऑफिस द्वारा की गई नवीनतम जब्ती में नकदी, कार, बैंक जमा और अन्य प्रतिभूतियों शामिल हैं। इस जोड़ के साथ, विस्तारित जांच में जब्त की गई कुल संपत्ति 20 बिलियन बहत से अधिक हो गई है।
थाईलैंड के प्रधान मंत्री अनुतिन चर्नविराकुल ने कहा कि नेटवर्क में दक्षिण अफ्रीका में जन्मे व्यापारी बेंजामिन मॉयरबर्गर उर्फ बेन स्मिथ, कंबोडिया के ताइवान यिम लीक, उनके जोड़े और एक थाई महिला शामिल है, जो उनके लिए वित्तीय लेनदेन करती है। अनुतिन के अनुसार, समूह को न केवल धोखाधड़ी में शामिल होने का आरोप है, बल्कि नार्कोटिक्स से संबंधित अपराध भी है।
मॉयरबर्गर और लीक के वकीलों ने पहले आरोपों का खंडन किया था।
अनुतिन ने कहा कि धोखाधड़ी नेटवर्क से खतरा अब और भी उन्नत और व्यापक हो गया है। उन्होंने कहा कि दसियों हज़ार थाई लोग पीड़ित हो गए हैं और सब कुछ खो दिया है।
इससे पहले, थाईलैंड के अधिकारियों ने 12.1 बिलियन बैठ की कीमत के साथ एक ही समूह से 68 अन्य संपत्तियों को भी जब्त कर लिया था। संपत्ति में भूमि, कॉन्डोमिनियम, कार, नौका और बैंक खातों में धन शामिल है।
द स्ट्रेट्स टाइम्स की रिपोर्ट का हवाला देते हुए, थाईलैंड ने पिछले कुछ वर्षों में कंबोडिया, लाओस और म्यांमार से संचालित औद्योगिक पैमाने पर अवैध धोखाधड़ी केंद्रों से बड़े चुनौतियों का सामना किया है। अरबों डॉलर के ऑपरेशन अक्सर चीन के अपराधियों द्वारा किए जाते हैं, जो 2020 में देश में कड़े होने के बाद अपने देश को छोड़ देते हैं।
बैंकाक ने 2025 की शुरुआत से अधिक सख्ती से कार्रवाई करना शुरू कर दिया। कंबोडिया के साथ पिछले साल घातक सीमा संघर्ष में बदलने के बाद क्षेत्रीय तनाव के बाद यह कदम और भी तेज हो गया।
इस मामले में, वोरपैक तन्यावोंग का नाम भी शामिल था, जो पहले अनुटिन सरकार में वित्त के पूर्व उप मंत्री थे। वह पिछले साल इस्तीफा दे दिया था जब ऑनलाइन जांच मीडिया व्हेल शिकार ने अपनी और अपनी पत्नी के बीच वित्तीय संबंधों की रिपोर्ट की थी, जिसे अब जांचा जा रहा है।
अलग से, थाईलैंड की पुलिस भी मॉयरबर्गर के खिलाफ कथित धोखाधड़ी की जांच कर रही है, जो पहले बैंकॉक में आधारित था लेकिन अब उसकी स्थिति अज्ञात है। केंद्रीय जांच ब्यूरो के कमिश्नर नट्टासक चावनासाइ ने कहा कि पुलिस उसे आरोपों का सामना करने के लिए बुलाएगी। यदि वह भागता है, तो पुलिस गिरफ्तारी का आदेश मांगेगी और इंटरपोल को रेड नोटिस देगी।
नेटवर्क की संपत्ति राज्य की होगी और आनुपातिक रूप से पीड़ितों को फिर से वितरित की जाएगी। इस बीच, थाईलैंड के प्रतिभूति और एक्सचेंज कमीशन ने कहा कि वे जांच एजेंसियों के साथ सूचनाओं का आदान-प्रदान करने और संदिग्ध वित्तीय लेनदेन को ट्रैक करने के लिए सहयोग करेंगे। नियामक पहले भी थाईलैंड के पूंजी बाजार में कैपिटल एशिया इन्वेस्टमेंट्स की संबद्धता की तुरंत जांच नहीं करने के लिए आलोचना की गई थी, जबकि कंपनी को सिंगापुर में कथित रूप से धन शोधन के लिए जांच की जा रही थी।
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