JAKARTA - State Apparatus Performance Supervisory Agency (LPKAN) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyelidiki secara menyeluruh dugaan aliran dana dalam kasus dugaan suap impor di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang menyeret pemilik PT Blueray Cargo dan sejumlah perusahaan forwarder.
LPKAN के अनुसार, जांच को मामले की पूरी श्रृंखला का पता लगाना होगा, जिसमें सीमा शुल्क उद्यमी के निजी खाते में HS के प्रारंभिक लेनदेन के संदेह भी शामिल हैं।
LPKAN के अध्यक्ष, मोहम्मद अली ने कहा कि जकार्ता के केंद्र में भ्रष्टाचार के अपराध (टिपोर) के न्यायालय में चलने वाले मामले को अनौपचारिक पथ, जमा खाता, आयातित सामान के कंडीशनिंग, जांच में बाधा के संभावित रूप से शामिल होने वाले व्यवसाय के कथित पारिस्थितिकी तंत्र को उजागर करने के लिए एक प्रवेश द्वार होना चाहिए।
अली ने कहा कि कंपनी के दस्तावेजों के आधार पर, एचएस एक कंपनी का निदेशक, बहुमत के शेयरधारक, साथ ही लाभकारी मालिक है। इस बीच, शुरुआती हाथ पकड़ने (OTT) के संचालन के बाद से जांचकर्ताओं द्वारा जब्त किए गए कथित बैंक खाते से पता चलता है कि एचएस के नाम से संबंधित बड़ी मात्रा में बार-बार लेनदेन हुए हैं।
उनके अनुसार, यदि यह सच है कि खाता जांच के साक्ष्य का हिस्सा बन गया है, तो एचएस के व्यक्तिगत खाते में धन का प्रवाह जांचकर्ताओं द्वारा खोज के मुख्य केंद्रों में से एक होना चाहिए।
"इसके अलावा, हेरी ने ब्लूरे से अपने संबंधों को व्यावसायिक संबंधों तक सीमित करने का दावा किया। यह दावा निश्चित रूप से उचित रूप से प्रस्तुत किया गया था। लेकिन आपराधिक कार्यवाही के कानून में, गवाहों की जानकारी एकमात्र सत्य नहीं है। यह सबूत अन्य साक्ष्य, जैसे समाचार पत्रों, कंपनी के दस्तावेजों, अनुबंधों, चालान, काम के सबूत, सीमा शुल्क दस्तावेजों, संचार नोटों और अन्य गवाहों की जानकारी के साथ परीक्षण किया जाना चाहिए," अली ने कहा। जकार्ता, गुरुवार, 2 जुलाई 2026।
अली ने समझाया कि यदि संबंध वास्तव में व्यावसायिक संबंध है, तो स्पष्ट लेनदेन का आधार होना चाहिए, जैसे सहयोग अनुबंध, बिल, काम का सबूत, कर रिकॉर्डिंग, कंपनी की बहीखाता। इसके अलावा, भुगतान आमतौर पर कंपनी के खाते के माध्यम से किया जाता है।
हालांकि, यदि भुगतान व्यक्तिगत खाते में बार-बार किया जाता है, तो उनके अनुसार, कानून के आधार और लेनदेन के उद्देश्य को जानने के लिए जांच प्रक्रिया में इसे और अधिक जांचने की आवश्यकता है।
LPKAN ने KPK के उस कदम पर भी प्रकाश डाला, जिसने पहले सेमरंग में HS के घर की तलाशी ली थी, कई दस्तावेजों की जांच की थी, और टंजुनग एमस बंदरगाह पर कंटेनरों की जांच की थी। इसके अलावा, जांचकर्ताओं ने HS के कर्मचारियों से भी कथित तौर पर जानकारी एकत्र करने के बारे में पूछे जाने वाले कथित प्रयासों के बारे में पूछे जाने वाले कर्मचारियों से पूछे जाने की भी मांग की थी।
अली के अनुसार, इन कार्यों की श्रृंखला से पता चलता है कि हेरी ब्लैक की स्थिति जांचकर्ताओं की चिंता का हिस्सा बन गई है।
"इसका मतलब है, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने हीरी ब्लैक को सिर्फ़ एक पार्श्व पार्टी के रूप में नहीं रखा है। वह जांच के रडार में है, चाहे यह तलाशी, कंटेनर या जांच में बाधा के संदेह के संदर्भ में हो," उन्होंने कहा।
उन्होंने समझाया कि दंड प्रक्रिया संहिता (KUHAP) के परिप्रेक्ष्य में, तलाशी और जब्ती एक प्रो जस्टिसिया कार्य है जो जांचकर्ता द्वारा एक मामले के प्रमाण के लिए प्रासंगिक सामान, दस्तावेज़ या घटना के निशान होने का मूल्यांकन करने के कारण किया जाता है।
इसलिए, उनके अनुसार, पूरे जांच रिकॉर्ड को मुख्य मामले में संबंधित पक्षों की संभावित भागीदारी, संभावित रूप से जानने, मदद करने, परिणामों का आनंद लेने और जांच प्रक्रिया में बाधा डालने के लिए जवाब देने के लिए निर्देशित किया जाना चाहिए।
अली ने यह भी याद दिलाया कि भ्रष्टाचार के अपराधों के उन्मूलन के लिए कानून के अनुच्छेद 21 में निर्धारित जांच में बाधा डालने के संदेह को न केवल शारीरिक रूप से जांचकर्ताओं को बाधित करने के रूप में माना जाता है, बल्कि यह भी शामिल है कि कानून प्रवर्तन की प्रक्रिया को बाधित करने या बाधित करने के लिए संदेह किया जाता है।
इसके अलावा, उन्होंने यह भी कहा कि जांच को आयात प्रक्रिया में रिश्वत या संतुष्टि के रूप में कथित अपराध के साथ धन प्रवाह के संबंध की संभावना का परीक्षण करने की आवश्यकता है।
"यहीं पर जनता को उचित आलोचना करने की आवश्यकता है। यह न हो कि केपीसी जांच में बाधा के संदेह को पढ़ने में बहुत तेज हो, लेकिन वास्तव में मूल कारण, संबंधों और मामलों में पक्षों की स्थिति को समझाने में सक्षम होने वाले धन के प्रवाह को पढ़ने में कम तेज हो," उन्होंने कहा।
अली के अनुसार, धन प्रवाह भ्रष्टाचार के मामले को साबित करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है क्योंकि यह पार्टियों के बीच संबंधों, लेनदेन के समय, लेनदेन मूल्य को दर्शा सकता है, और यह जांच सकता है कि लेनदेन का वैध व्यापार आधार है या नहीं।
इसलिए, यदि कोई पक्ष यह दावा करता है कि ब्लूरे कैरगो मामले के साथ कानून के विरुद्ध संबंध नहीं है, तो सबसे सही प्रमाण यह है कि लेनदेन के समर्थन दस्तावेजों को खोलना, अनुबंध, चालान, काम का सबूत, आयात दस्तावेज, बहीखाता, कर रिपोर्टिंग से लेकर व्यक्तिगत खाते और कंपनी के खाते में धन प्रवाह तक।
"इसके विपरीत, यदि पर्याप्त व्यावसायिक आधार नहीं है, तो व्यक्तिगत खाते में धन का प्रवाह एक तथ्य है जिसे KPK द्वारा विकसित किया जाना चाहिए। पहले न्याय करने के लिए नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि ब्लूरे की घटना सतह की परत पर नहीं रुकती है," अली ने कहा।
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