JAKARTA - Mabes Polri के बेरेस्क्रिम टीम ने अनधिकृत खनन (PETI) के परिणामस्वरूप कथित अपराध के धन शोधन (TPPU) से संबंधित पूर्वी जवाहा में नगंजूक, जवाहा के पेयामन कलक्टर में सोने के आभूषणों की दुकानों को ले जाया।
वेज नगंजुक के बाजार के समन्वयक मुलियाड ने कहा कि उन्हें इस छापे में गवाह बनने के लिए कहा गया था। टीम ने दुकान के सभी सामानों की खोज की, जिसमें सोने के गहने और दुकान के प्रशासनिक दस्तावेज़ शामिल थे।
"मैं सेमर स्टोर में छापे के लिए एक गवाह के रूप में हूं। जो जांच की गई थी, वह दुकान में मौजूद सामान, सोने के गहने और बहीखाता प्रशासन से संबंधित पुस्तकों थी," उन्होंने नगंजुक में कहा।
{अधिकारी ने दुकान के प्रदर्शन में मौजूद आभूषणों को भी ले जाया। कथित तौर पर, सोने के आभूषण अनधिकृत खनन के परिणामस्वरूप टीपीपीयू मामले में सबूत बन गए हैं, जिस पर वर्तमान में बार्सक्रिम द्वारा जांच की जा रही है।
मामले की जांच पीपीएटीके द्वारा संदिग्ध लेनदेन के विश्लेषण (एलएचए) की रिपोर्ट के आधार पर की गई थी, जिसमें देश में सोने के व्यापार से संबंधित सोने के व्यापार और सोने के शुद्धिकरण कंपनी द्वारा सोने के व्यापार की गतिविधियों को बिना अनुमति के सोने के खनन से होने वाले सोने का उपयोग करके विदेशों में किया जाता है।
फिर, 2019-2022 की अवधि के दौरान पश्चिम कलिमंटन क्षेत्र में हुई अवैध सोने की खनन प्रथा पर, मामला जांच के लिए तैयार हो गया है और अब पोंटियाक न्यायालय में इसे निष्पादित किया गया है।
जांच के परिणाम और मुकदमे के तथ्यों के आधार पर, अवैध सोने के धन के प्रवाह की खोज की गई, जो कई पक्षों में बहता है।
गुरुवार (19/2) से शुक्रवार (20/2) की सुबह की तलाशी के दौरान, दुकान के मालिक मौके पर नहीं थे। उसे मिली जानकारी से, दुकान का मालिक एक निवासी था जो सुराबाया में रहता था और लंबे समय से नगंुक रियासत के वेज मार्केट में व्यवसाय खोल रहा था।
"दुकान का मालिक सुराबाया में निवास करता है। यदि आप 1976 में यहां बाजार क्षेत्र में बेचते हैं, तो यह बहुत पुराना है," मुलयादी ने कहा।
इस मामले की जांच के दौरान, जांचकर्ता मौजूदा वित्तीय लेनदेन का पता लगाने के लिए पीपीएटीके के साथ सहयोग करेंगे।
The English, Chinese, Japanese, Arabic, and French versions are automatically generated by the AI. So there may still be inaccuracies in translating, please always see Indonesian as our main language. (system supported by DigitalSiber.id)
