सिंगापुर में हजारों डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 15 वर्षीय मलेशियाई किशोर शामिल
JAKARTA - 15 वर्षीय एक मलेशियाई किशोर को सिंगापुर में स्थायी निवास परमिट (PR) धोखाधड़ी से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग के संदिग्ध मामले में गिरफ्तार किया गया।
द सन ने माथर्सशिप को उद्धृत करते हुए बताया कि यह मामला मूल रूप से तब सामने आया जब सिंगापुर पुलिस को 9 और 11 अप्रैल को PR के लिए दो रिपोर्टें मिलीं।
इन दो मामलों में, पीड़ितों ने अपराधियों से निर्देश प्राप्त करने के बाद अज्ञात व्यक्तियों को 7,500 सिंगापुर डॉलर और 2,200 सिंगापुर डॉलर सौंपे।
पीड़ितों को बाद में पता चला कि वे सिंगापुर के इमिग्रेशन एंड बॉर्डर एक्ज़िट इंस्पेक्शन (ICA) के साथ अपनी अर्जी की स्थिति को सत्यापित करने के बाद धोखा दिया गया था।
सिंगापुर के बेडोक पुलिस डिवीजन के अधिकारियों द्वारा जांच करने के बाद, यह पता चला कि धोखा देने वाला 15 वर्षीय किशोर था जिसे 21 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया था।
प्रारंभिक निष्कर्षों से पता चलता है कि किशोर अज्ञात व्यक्तियों के निर्देश पर काम कर रहा था, पीड़ितों से नकदी इकट्ठा करने और ले जाने के लिए।
जांचकर्ताओं का मानना है कि यह मामला भ्रष्टाचार, नार्कोटिक्स और अन्य गंभीर अपराध (बरामदगी लाभ) के उन्मूलन के लिए कानून के तहत कुछ धन शोधन का भी उल्लंघन करता है, साथ ही सिंस्पास और अवैध सिम कार्ड लेनदेन से संबंधित उल्लंघन भी करता है।
सिंगापुर की एक अदालत ने कल, 22 अप्रैल को किशोर के खिलाफ आरोप लगाया, जिसमें उन्होंने धोखाधड़ी और कथित धन शोधन के अपराध से लाभ प्राप्त करने के लिए दूसरों की सहायता करने का आरोप लगाया।
कानून के उल्लंघन पर खतरा अधिकतम 10 साल की जेल, 500,000 डॉलर सिंगापुर तक का जुर्माना, या दोनों है।
पुलिस ने लोगों को चेतावनी दी है कि वे कभी भी अज्ञात व्यक्तियों या जिनकी पहचान सत्यापित नहीं की जा सकती है, को पैसे या मूल्यवान सामान स्थानांतरित नहीं करते हैं।
यह गिरफ्तारी सिंगापुर के धोखाधड़ी विरोधी कानून को महत्वपूर्ण रूप से मजबूत करने के बीच हुई थी।
30 दिसंबर 2025 से, धोखाधड़ी करने वाले लोगों, सहित सिंडिकेट के सदस्य, और सिंगापुर में भर्ती करने वाले लोगों को 6 से 24 बार बीच में मारने के लिए सज़ा दी जानी चाहिए।
अपराध से प्राप्त धन को धोने में मदद करने वाले "पैसे के कूरियर" को भी 12 बार तक कोड़े से दंडित किया जा सकता है।