बार्सकरिम ने PT DSI के संस्थापक को धोखाधड़ी और TPPU के मामले में संदिग्ध बनाया

JAKARTA - Bareskrim Polri के विशेष आर्थिक अपराध निदेशालय (Dittipideksus) ने PT डाना सिरीयह इंडोनेशिया (DSI) के संस्थापक को संदिग्ध धोखाधड़ी के मामले में चौथा संदिग्ध के रूप में नामित किया है, जिसके लिए धन शोधन (TPPU) का अपराध किया गया है।

पुलिस के बार्सक्रिम के टिपीडेक्सस के निदेशक, ब्रिगेडियर पॉल. एडे सफ़री सिमानजुंटक ने गुरुवार को जकार्ता में अपने बयान में कहा कि संदिग्ध एएस के अलावा, 2018 से 2024 तक पीटी डीएसआई के निदेशक भी थे।

"न्यूनतम दो वैध सबूतों की जांच के तथ्यों के आधार पर, एक अतिरिक्त संदिग्ध व्यक्ति को एएस के नाम पर स्थापित किया गया है, जो पीटी डीएसआई के पूर्व निदेशक और पीटी डीएसआई के संस्थापक हैं," 2 अप्रैल को अंद्रा द्वारा उद्धृत किया गया।

पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि संदिग्ध की नियुक्ति के बाद, जांचकर्ताओं ने AS को जांच के लिए एक कॉल पत्र भेजा।

एक संदिग्ध के रूप में जांच, उन्होंने कहा, बुधवार (8/4) को 10.00 WIB पर पुलिस के 5 मंजिला बार्सक्रिम भवन में रूम डिटिपाइडेक्सस बार्सक्रिम में आयोजित की गई थी।

"जांचकर्ताओं ने अप्रवासी निदेशालय के साथ भी सहयोग किया है और 22 मार्च 2026 से छह महीने के लिए संदिग्ध एएस के लिए विदेशों में रोक लगाई है," उन्होंने कहा।

इस मामले में, पुलिस के बार्सक्रिम के डिटिपाइडेक्सस के जांचकर्ताओं ने तीन लोगों को संदिग्ध के रूप में नामित किया है, जिसमें पीटी डीएसआई के निदेशक और पीटी डीएसआई के शेयरधारक टीए हैं।

इसके बाद, MY, PT DSI के पूर्व निदेशक और PT DSI के शेयरधारक और PT Mediffa Barokah Internasional और PT Duo Properti Lestari के मुख्य निदेशक के रूप में।

आखिरी आरोपी पीटी डीएसआई के कमिश्नर और पीटी डीएसआई के शेयरधारक के रूप में एआरएल है।

संदिग्धों पर पद पर भ्रष्टाचार और/या भ्रष्टाचार और/या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से धोखाधड़ी और/या धोखाधड़ी और/या फर्जी रिपोर्ट बनाने के लिए भ्रष्टाचार और/या बिना किसी वैध दस्तावेज़ के समर्थन के साथ भ्रष्टाचार और/या भ्रष्टाचार का आरोप है और/या पीटी डीएसआई द्वारा किए गए लोगों से धन के वितरण के लिए टीपीपीयू, जो डेटा या मौजूदा उधारकर्ता की जानकारी से एक काल्पनिक परियोजना का उपयोग करके किया जाता है।

पहले, पुलिस के बार्सक्रिम के डिटिपाइडेक्सस के जांचकर्ताओं ने इस मामले में 41 रिपोर्ट किए गए खाता नंबरों और उनके द्वारा अवरुद्ध किए गए संबद्धों से 4,074,156,192.00 रुपये की राशि जब्त कर ली थी।

न केवल पैसे को जब्त करने के लिए, जांचकर्ताओं ने पीटी डीएसआई में गिरवी रखे गए उधारकर्ता (उधारकर्ता) के स्वामित्व के प्रमाण पत्र (एसएचएम) और निर्माण के अधिकार के प्रमाण पत्र (एसएचजीबी) को भी जब्त कर लिया है।