बार्सकरिम ने पीटी डाना सिरीअह इंडोनेशिया के दो शीर्ष अधिकारियों को कथित धोखाधड़ी और टीपीपीयू मामले में गिरफ्तार किया

JAKARTA - Bareskrim Polri के विशेष आर्थिक अपराध निदेशालय (Dittipideksus) ने PT डाना सिरीअह इंडोनेशिया (DSI) के दो शीर्ष अधिकारियों, TA (Taufiq Aljufri) और ARL को गिरफ़्तार किया, जो कथित धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग (TPPU) के अपराध में संदिग्ध हैं।

"KUHAP के अनुच्छेद 99 और 100 के आधार पर जांच के हित के लिए, पुलिस के बार्सक्रिम के डिटिपाइडेक्सस जांचकर्ताओं ने दो संदिग्धों (टीए और एआरएल) के खिलाफ जबरन हिरासत की कोशिश की," विशेष आर्थिक अपराध ब्रिगेडियर पुलिस ब्रिगेडियर पुलिस के एडे सफ़री सिमानजुंटाक ने मंगलवार, 10 फरवरी को कहा।

उन्होंने कहा कि दोनों को आज से 20 दिनों के लिए रुटन बरेसक्रिम पुलिस में हिरासत में लिया गया था।

यह हिरासत सोमवार (9/2) को इस कथित धोखाधड़ी मामले में प्रथम जांच के बाद की गई थी।

उन्होंने बताया कि जांच में, जांचकर्ताओं ने PT DSI के निदेशक और PT DSI के शेयरधारक के रूप में TA से 85 प्रश्न पूछे। इस बीच, PT DSI के कमिश्नर और PT DSI के शेयरधारक के रूप में ARL के खिलाफ, जांचकर्ताओं ने 138 प्रश्न पूछे।

एक अन्य संदिग्ध, MY के रूप में, PT DSI के पूर्व निदेशक और PT DSI के शेयरधारक और PT Mediffa Barokah Internasional और PT Duo Properti Lestari के मुख्य निदेशक हैं, बीमार होने के कारण जांच में उपस्थित होने से बचते हैं।

"जांच दल 13 फरवरी 2026 को शुक्रवार को संदिग्ध के खिलाफ जांच के लिए संदिग्ध को फिर से बुलाएगा," उन्होंने कहा।

यह ज्ञात है कि तीन संदिग्धों पर पद पर भ्रष्टाचार और/या भ्रष्टाचार और/या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से धोखाधड़ी और/या धोखाधड़ी और/या लेखा या वित्तीय रिपोर्ट में झूठी रिपोर्ट बनाने के लिए भ्रष्टाचार और/या बिना किसी वैध दस्तावेज़ के और TPPU के तहत आरोप लगाया गया था। 2018-2025 की अवधि में मौजूदा उधारकर्ता (सक्रिय उधारकर्ता) के डेटा या जानकारी से एक काल्पनिक परियोजना का उपयोग करके PT DSI द्वारा किए गए लोगों से धन का वितरण।

Ade menjelaskan, dalam kasus ini, PT DSI merupakan penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi yang menghubungkan antara pihak lender (pemberi dana) dengan borrower (peminjam).

उपयोग किया जाने वाला मोड मौजूदा उधारकर्ता का नाम है जो अभी भी सक्रिय अनुबंध के बंधन में है और सक्रिय किस्त देने की स्थिति में है, PT DSI द्वारा उपयोगकर्ता की जानकारी के बिना काल्पनिक परियोजनाओं पर लागू करने के लिए फिर से उपयोग किया जाता है।

यह तब पीटी डीएसआई द्वारा अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ट्रांसमिट किया जाता है ताकि ऋणदाताओं को आकर्षित किया जा सके।

"यह वही है जो बाद में इन ऋणदाताओं को दिलचस्पी लेता है कि वहाँ परियोजनाएं हैं जिन्हें वित्तपोषण की आवश्यकता है और वे निवेश करने के लिए आते हैं," उन्होंने कहा।

जून 2025 में, जब ऋणदाता समय पर गिरने वाले धन को वापस लेते हैं, तो पीटी डीएसआई द्वारा ऋणदाताओं को लगभग 16 से 18 प्रतिशत की वार्षिक दर पर वादा किए गए मूलधन और प्रतिफल दोनों को वापस नहीं लिया जा सकता है।

उन्होंने कहा कि OJK की जांच के परिणामों के आधार पर, इस मामले से कुल नुकसान 2.4 ट्रिलियन रुपये था।