JAKARTA - Les systèmes de Ponzi crypto sont de plus en plus répandus au milieu de l’investissement encombré de crypto-monnaies. Récemment, le fondateur des médias sociaux de Koolanoo, Guy Grinberg, et 25 autres personnes ont été arrêtés par la police pour fraude cryptographique. Les arrestations ont été effectuées par une police israélienne conjointe et le Federal Bureau of Investigation (FBI).
Selon le Times of Israel, Guy Grinberg, fondateur de Koolanoo, basé en Chine, a été traîné devant le tribunal de première instance de Tel Aviv pour une audience de détention la semaine dernière.
Grinberg et ses complices sont soupçonnés de fraude et de blanchiment d’argent liés au forex numérique et au crypto trading. Les autorités ont révélé que le stratagème frauduleux mené par Grinberg cs visait des ressortissants étrangers. De l’action, ils ont réussi à retirer des millions de dollars appartenant à la victime.
Cependant, la plupart des auteurs arrêtés ont révélé qu’ils ne se sentaient impliqués dans aucun acte frauduleux. Les auteurs savent seulement qu’ils travaillent dans une entreprise qui promet des salaires élevés.
Selon les données de profil de Guy Grinberg sur LinkedIn, il est chef de projet de développement commercial dans une société de forex anonyme. Dans ce profil, il a commencé à travailler dans une société de forex de 2015 à aujourd’hui.
Le Times of Israel mentionne que Grinberg utilise la plate-forme pour trouver des investisseurs potentiels dans les crypto-monnaies et les CFD (Contract for difference). Les autorités ont déclaré que les arrestations faisaient partie d’une opération simultanée coordonnée par les forces de l’ordre du monde entier pour arrêter les personnes impliquées dans des crimes financiers.
Le FBI a confirmé au Times of Israel qu’il travaillait avec la police de divers pays, y compris la police nationale ukrainienne, pour mener des enquêtes.
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