JAKARTA – Le régulateur américain des valeurs mobilières a poursuivi mercredi 1er septembre le fondateur de la défunte plate-forme d’échange de crypto-monnaie BitConnect pour son rôle présumé dans la collecte frauduleuse d’environ 2 milliards de dollars auprès de milliers d’investisseurs particuliers.
S’appuyant sur une affaire civile annoncée en mai, la Securities and Exchange Commission des États-Unis a accusé le fondateur de BitConnect, Satish Kumbhani, un citoyen indien, de mentir sur la capacité de BitConnect à générer des profits et d’avoir violé les lois sur l’enregistrement destinées à protéger les investisseurs.
Dans un procès devant un tribunal fédéral de Manhattan, la SEC a également allégué que le promoteur Glenn Arcaro et sa société Future Money Ltd ont reçu frauduleusement plus de 24 millions de dollars en « commissions de référence » et autres montants en tant que principal promoteur de BitConnect aux États-Unis.
Arcaro a plaidé coupable mercredi 1er septembre à des accusations de fraude électronique criminelle liée au complot devant le juge américain Mitchell Dembin à San Diego. Sa peine est le 15 novembre.
Le procès de la SEC vise à imposer des amendes, à couvrir les profits illicites et d’autres faveurs.
Fondé en 2016, BitConnect crée un jeton numérique appelé BitConnect Coin qui peut être échangé contre du bitcoin, la crypto-monnaie populaire.
La SEC a déclaré que les investisseurs dans le « programme de prêt » de BitConnect ont été informés que BitConnect utilisait un « bot de trading logiciel de volatilité » qui pouvait générer un rendement de 40% par mois, et a reçu un rendement fictif montrant un bénéfice annuel de 3.700%.
Mais les régulateurs disent que les investisseurs ont perdu beaucoup de leur argent après que le prix de BitConnect Coin ait chuté de 92% le 16 janvier 2018.
Les procureurs ont déclaré que BitConnect gérait un « système de Ponzi classique » en payant les investisseurs précédents avec l’argent de nouveaux investisseurs.
Kumbhani, 35 ans, aurait vécu à Surat, en Inde, mais on ignore où il se trouve. Arcaro, 44 ans, vit à Los Angeles et a fondé Future Money à Hong Kong, ont indiqué les autorités.
Les tentatives pour trouver Kumbhani ont été infructueuses. L’avocat d’Arcaro n’a pas répondu à une demande de commentaire. La SEC a poursuivi cinq autres promoteurs bitconnect le 28 mai.
Il a obtenu une évaluation exigeant que deux promoteurs, Michael Noble et Joshua Jeppesen, et son fiancé Jeppesen paient plus de 3,5 millions de dollars et 190 bitcoins. D’autres promoteurs n’ont pas répondu à la poursuite.
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