JAKARTA - Claudio Oliveira, qui s’est autoproclamé le « roi du Bitcoin », a été arrêté et inculpé lundi 5 juillet par la police fédérale brésilienne. Il aurait orchestré un stratagème frauduleux de 1,5 milliard de reals, soit environ 300 millions de dollars américains impliquant des crypto-monnaies.
Oliveira est le président de Bitcoin Banco Group, une société de courtage en crypto au Brésil qui fait l’objet d’une enquête policière depuis 2019 pour avoir affirmé avoir perdu 7 000 Bitcoins (BTC) dans des fonds d’investisseurs.
Selon un communiqué de presse, la police fédérale de la région métropolitaine de Curitiba a arrêté lundi Oliveira et d’autres membres du groupe Bitcoin Banco, avec un mandat d’arrêt préventif. Quatre mandats d’arrêt ont été émis à l'140 contre le chef du groupe Bitcoin Banco. Il y avait aussi 22 mandats de perquisition et de saisie.
Bitcoin Banco Group aurait attiré ses investisseurs avec la promesse de rendements de bénéfices quotidiens exorbitants. Selon la police, l’alarme de danger a commencé à sonner au début de 2019 lorsque leur plateforme a commencé à bloquer les demandes de retrait des investisseurs.
La plateforme a affirmé avoir été piratée en mai 2019, mais elle n’a pas fourni de preuves à l’appui de cette affirmation. Le mardi 6 juillet, un juge fédéral a ordonné à l’entreprise de fournir des preuves du piratage, après que son ancien client a intenté une action en justice contre l’entreprise. L’entreprise est tenue de régler l’affaire avec les demandeurs en juillet.
En septembre 2020, leurs comptes avaient été gelés par les tribunaux alors qu’ils faisaient face à plus de 200 poursuites de la part d’investisseurs mécontents. On estime que l’incident a touché plus de 20 000 investisseurs.
À la suite du piratage présumé, le groupe Bitcoin Banco a déposé une demande de réintégration judiciaire, un accord avec les autorités locales pour réinitialiser les finances et payer les créanciers pour éviter la faillite. L’accord a été conclu avec le tribunal des faillites de Curitiba.
Bien que Bitcoin Banco Group ait déposé une demande de réintégration judiciaire, la société aurait continué à faire comme si de rien n’était et aurait négligé ses obligations ordonnées par les tribunaux de faillite, y compris le défaut de payer les créanciers.
La plateforme continue même de rechercher de nouveaux clients et lance des « contrats de placement collectif publics » qui n’ont pas encore été enregistrés auprès de la Commission brésilienne des valeurs mobilières.
Une enquête sur le groupe Bitcoin Banco, surnommé « Operation Daemon », a révélé que les fonds des investisseurs avaient été « détournés conformément aux intérêts des dirigeants d’organisations criminelles ».
Des rapports fiscaux divulgués de 2018 montrent qu’Oliveira a ensuite réclamé 25,000 BTC et 14 propriétés brésiliennes comme actifs.
Oliveira fait maintenant face à des accusations de faillite, de détournement de fonds, de blanchiment d’argent et d’opérations d’organisations criminelles au Brésil. L’enquête a également révélé que le « roi du Bitcoin » pourrait avoir exploité des stratagèmes similaires aux États-Unis et en Europe.
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