Une cour fédérale amende à un homme de New-Yorkais pour fraude cryptographique

La Cour fédérale a imposé une amende de 547 milliards de roupies à un homme de New-Yorkais pour fraude cryptographique (Photo; Doc. Thebitjournal)

JAKARTA - Une affaire de fraude majeure implique William Lly Ichioka, un New-Yorkais. La cour fédérale américaine a imposé à Ichioka une amende de plus de 36 millions de dollars (environ 547 milliards de roupies) en raison de son implication dans des programmes d’investissement cryptographique et de forfait. L’affaire est sous le feu des projecteurs alors que la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) renforce la surveillance du marché de la cryptographie.

Cité par Crypto News, le juge Vince Chhabria du tribunal de district américain pour le district du nord de Californie a statué qu’Ichioka devait payer 31 millions de dollars américains (environ 470 milliards de roupies) en échange de la victime et 5 millions de dollars supplémentaires (environ 75 milliards de roupies) en tant qu’amende civile. Ichioka a été reconnu coupable de fraude qui s’est produite de 2018 à 2021, dans laquelle il a promis un rendement irréaliste à l’investissement, qui est de 10% tous les 30 jours ouvrables.

Les promesses passionnantes ont réussi à attirer de nombreux investisseurs, mais malheureusement, la plupart des fonds ne sont pas investis correctement. La plupart des fonds sont plutôt utilisés pour satisfaire son mode de vie, notamment l’achat de articles de luxe tels que des montres, des bijoux, des véhicules coûteux et le paiement de location pour résider.

Bien qu’une partie des fonds ait été investie dans le forexit et la cryptographie, Ichioka a mélangé des fonds d’investissement avec son compte personnel. Il a également publié de fausses états financiers et déclarations de compte pour tromper les investisseurs, leur faisant croire que leurs investissements sont en croissance. Ce système de Ponzi classique permet à Ichioka de continuer à fonctionner pendant plusieurs années, jusqu’à ce que l’attention des régulateurs devienne plus serrée.

En plus d’une amende sévère, Ichioka a été condamné à 48 mois de prison, suivi d’une période d’essai de cinq ans. L’affaire souligne les efforts de la CBTC et d’autres organismes de réglementation, tels que la Securities and Exchange Commission (SEC) et le département de justice américain (DOJ), pour réprimer les particuliers trompeurs sur un marché qui est de plus en plus difficile à surveiller.