JAKARTA - Tokocrypto, en collaboration avec Binance et l’Agence d’enquête criminelle (Bareskrim) Polri, a réussi à découvrir des opérations de fraude cryptographique en Indonésie, via un faux site Web, qui a ensuite été découvert comme faisant partie d’un système de porche.
Au moment de l’arrestation, la police a trouvé environ 50 téléphones portables contenant divers types d’applications bancaires utilisées par les auteurs pour stocker les fonds volés de la victime qui ont trompé le faux site Web.
Ensuite, sur la base de preuves de leurs antécédents de communication sur Telegram, l’équipe d’enquête de Bareskrim, par le biais d’une analyse médico-légale, a réussi à identifier les adresses de portefeuille prétendument contrôlées par les suspects.
Bareskrim a ensuite demandé de l’aide à Tokocrypto qui coopère avec Binance Financial Intelligence Unit (FIU) pour analyser le processus de transaction cryptographique.
En reflétant cette affaire, la vice-présidente des relations juridiques, conformité et gouvernementales de Tokocrypto Azizah Mutia Karim et le chef de Binance FIU Nils Andersen R oed, ont souligné l’importance d’une collaboration entre le gouvernement et le secteur privé dans la lutte contre la fraude dans le secteur financier, en particulier les actifs cryptographiques.
« Grâce à la coopération avec Bareskrim, nous avons réussi à prendre des mesures importantes dans cette affaire », a déclaré Nils dans une déclaration écrite reçue le mardi 24 septembre.
Binance FIU et ses partenaires fournissent un soutien en analyse approfondie, allant des enquêtes préliminaires, du traitement des données, du gel d’actifs à la confiscation de fonds d’un montant de 200 000 dollars américains ou environ 3 milliards de roupies remis aux forces de l’ordre pour une action ultérieure.
« La collaboration avec Binance FIU et Tokocrypto est très importante pour découvrir la complexité de cette affaire et pour arrêter les auteurs », a déclaré Ferry Maulana, l’un des enquêteurs de Bareskrim Polri.
L’opération est également une preuve forte que la coopération entre les secteurs publics et privés est efficace dans la lutte contre la fraude financière, en particulier dans le monde de la cryptographie.
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