JAKARTA - La Securities and Exchange Commission des États-Unis (SEC) a intenté une action en justice contre Novatech Ltd. et ses cofondateurs, Cynthia et Eddy Petion, pour présumés de mettre en œuvre un programme de fraude cryptographique d’une valeur de 650 millions de dollars américains (10 000 milliards de roupies).
Cette revendication comprend l’allégation selon laquelle Novatech exploite un programme d’investissement en actifs cryptographiques sur la base de marketing à plusieurs niveaux (MLM) dont la plupart des fonds investisseurs sont utilisés pour payer les investisseurs existants et les commissions aux promoteurs, plutôt que d’investir comme ils promettent.
Selon la SEC, ce régime fonctionne de 2019 à 2023, où Novatech a attiré les investisseurs avec la promesse de tirer profit de leurs fonds grâce à des investissements dans le marché des actifs cryptographiques et devises étrangères. Cependant, en réalité, seulement une petite partie des fonds sont vraiment investis, tandis que la majorité sont utilisées pour payer les investisseurs précédents et les commissions de promoteurs.
En plus de Cynthia et Eddy Petion, la SEC a également inculpé plusieurs principaux promoteurs de Novatech, dont Martin Zizi, Dapilinu Dunbar et James Corbett, pour leur rôle dans l’expansion du programme. Ces promoteurs continuent de recruter des investisseurs malgré le fait qu’ils connaissent déjà des signes de danger, y compris les mesures réglementaires contre Novatech.
Cette action a été déposée auprès du tribunal de district du sud de Floride, la SEC exigeant des sanctions, des restitutions et des ordres permanents contre les accusés. L’un des promoteurs, Martin Zizi, a accepté de régler partiellement les demandes en payant une amende civile de 100 000 dollars américains (1,5 milliard IDR) et est disposé à accepter une interdiction permanente de violations futures, sans reconnaître ou nieter les accusations.
Cité par Bitcoin.com News, le directeur du bureau régional de la SEC de Fort Worth, Eric W 20.m, a déclaré que les actions de Novatech et de Petion avaient causé des pertes sans précédent pour des dizaines de milliers de victimes à travers le monde.
« Comme nous l’allègons, ce système de MSM de cette magnitude nécessite un promoteur pour le faire bouger, et les actions d’aujourd’hui montrent que nous allons tenir compte non seulement aux principaux architectes du grand projet, mais aussi aux promoteurs qui répandent leurs escroqueries en demandant illégalement des victimes. »
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