JAKARTA – Un homme d’affaires de 44 ans à Hong Kong a été victime d’une escroquerie cryptographique qui a coûté 3,11 millions de dollars à Hong Kong, soit environ 6 milliards de roupies. L’incident révèle le mode d’opérandie des auteurs qui utilisent de faux billets pour tromper leurs victimes.
L’incident s’est produit à Nathan Road, Hong Kong, lorsque la victime a été montrée par trois paquets de banque de 1 000 dollars de Hong Kong. Après cela, on lui a demandé de transférer des stablecoins USDT d’une valeur de 3,11 millions de dollars de Hong Kong (environ 399 000 dollars américains ou 6 384 000 IDR) vers un portefeuille numérique déterminé par l’auteur.
Selon le rapport du South China Morning Post, « À moins que deux banques d’occasion soient placées au-dessus et au-bas de chaque paquet, l’autre argent est de faux argent de formation ». Lorsque la victime a demandé de vérifier le portefeuille, deux auteurs qui prétendent être employés de bureau ont refusé parce qu’il n’avait pas reçu d’instructions du gérant par téléphone. Se soupçonné, la victime a immédiatement signalé l’incident à la police.
La police de Hong Kong a réussi à arrêter trois personnes liées à cette escroquerie. Un homme de 24 ans et une femme de 42 ans ont été arrêtés sur les lieux. En outre, un autre homme a également été arrêté après que la police a trouvé 10 978 faux banques de 1 000 dollars de Hong Kong au bureau de Mong Kok, où la fausse transaction s’est produite. Tous trois ont été arrêtés accusés d’avoir acqué des biens par fraude et de possession de faux banques.
La fraude cryptographique à Hong Kong augmente
Les cas de fraude cryptographique à Hong Kong ont tendance à la hausse. En 2024, la police a noté qu’il y avait 1 693 « argent de formation » dans trois autres cas de fraude cryptographique. En tant qu’un des principaux centres cryptographiques en Asie, Hong Kong est confronté à de grands défis dans la gestion de ces activités frauduleuses. Les autorités locales ont amélioré leurs capacités à suivre les activités de blanchiment d’argent impliquant des actifs numériques.
La Commission de valeurs mobilières et de délais de Hong Kong (SFC) a renforcé la surveillance des entités cryptographiques suspectes. Ce mois-ci, la SFC a émis des avertissements contre sept plates-formes de trading cryptographiques opérant illégalement sans permis appropriés dans la région.
Depuis janvier 2020, SFC maintient une liste d’alerte comprenant 39 entrées. En 2024, seulement, 28 échanges cryptographiques ont été inclus dans cette liste, dont Taurusemex, Yomaex, Bitones.org, BTEPRO, CEG, XTCQT et Bضاest.
Avec l’augmentation des activités frauduleuses, Hong Kong continue de renforcer la réglementation et la surveillance pour protéger les investisseurs et maintenir l’intégrité du marché de la cryptographie. Ces mesures comprennent une capacité accrue d’application de la loi et une surveillance stricte des plates-formes de trading cryptographique.
Selon un rapport de CoinTelegraph, Hong Kong a réussi à établir une expérience significative dans la gestion des affaires cryptographiques, permettant aux autorités d’être plus efficaces dans le suivi et la répression des activités de blanchiment d’argent. En outre, les autorités fournissent également agressivement à éduquer le public sur les risques et les moyens d’éviter la fraude cryptographique.
Cette affaire souligne l’importance de l’éducation et de la prudence pour les investisseurs face aux risques d’investissement cryptographique. Avec la forte volatilité du marché de la cryptographie et les nombreux modes frauduleux, les investisseurs doivent toujours être vigilants et mener des recherches approfondies avant de effectuer des transactions.
Les rapports de CryptoSlate montrent que malgré de nombreux risques, les opportunités de profite sur le marché de la cryptographie restent attractives pour de nombreux investisseurs. Cependant, pour réduire le risque, il est conseillé aux investisseurs de ne transacter que via des plateformes qui ont une bonne réputation et bien réglementées.
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