JAKARTA - Binance.US, est confrontée à de fortes pressions de la part de divers États-Unis. Dakota du Nord, Alaska, Floride, Maine, Caroline du Nord et Oregon ont révoqué ou refusé de renouveler les permis de transaction d’argent de la société. Cette décision a été prise en raison des préoccupations concernant la conformité et des problèmes juridiques impliquant l’ancien PDG de Binance, Changpeng Zhao (z).
Le régulateur financier du Dakota du Nord a récemment annoncé la révocation des permis de transactions de monnaie Binance.US. Dans son communiqué, le régulateur a déclaré que BAM Trading Services, Inc., la société qui exploite Binance.US, n’a pas respecté la loi du Dakota du Nord. En outre, Changpeng Zhao, le propriétaire majoritaire et contrôleur de l’entreprise, s’est reconnu coupable d’avoir violé la loi américaine sur le blanchiment d’argent.
Zhao purge actuellement quatre mois de prison dans le cadre d’un accord de règlement avec le département de justice américain (DOJ). Dans l’accord, Binance est tenu de payer une amende de 4,3 milliards de dollars américains (70,3 billions IDR). Au début, DOJ a imposé une peine de trois ans de prison pour Zhao.
Enforcement des réglementations dans différents États
Dakota du Nord a expliqué que les activités de transfert d’argent impliquent la réception d’argent ou de crypto-monnaies à être envoyées à des endroits à l’intérieur ou à l’extérieur des États-Unis pour le compte d’autres. Pour mener des activités de transfert d’argent légalement, une personne doit obtenir un permis telle que stipulée dans le Code du siècle de Dakota du Nord, chapitre 13-09.1.
D’autres États ont également pris des mesures similaires contre Binance.US. La Floride a suspendu la licence Binance.US en novembre de l’année dernière, immédiatement après que Zhao ait admis avoir violé la loi américaine anti-blanchiment d’argent. Début janvier, l’Alaska a décidé de ne pas renouveler la licence d’échange cryptographique. Ensuite, la Caroline du Nord a suspendu la licence le 23 janvier, suivi par le Maine le 29 janvier. Le Connecticut a suspendu la licence Binance.US le 24 avril, et Oregon l’a officiellement révoqué le 30 avril.
Cité par CCN, selon un communiqué du Département des institutions financières du Dakota du Nord, « le Dakota du Nord est rejoint par l’Alaska, la Floride, le Maine, la Caroline du Nord et l’Oregon qui ont pris des mesures similaires pour révoquer ou rejeter la mise à jour de la licence de transfert d’argent de BAM Trading Services ».
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