JAKARTA - La Direction de l’application de la loi indienne (ED) a récemment réussi à découvrir un réseau de fraude cryptographique qui a ciblé des ressortissants étrangers avec des méthodes opérationnelles sophistiquées et organisées. Dans une opération bien coordonnée, ED a arrêté l’agresseur qui avait persuadé la victime de transférer 400 000 dollars américains (environ 6,4 milliards IDR) vers des comptes cryptographiques créés par accès à distance illégitime.
L’enquête menée par ED a conduit à la découverte de preuves numériques importantes, à la gelation des dépôts permanents et à la confiscation de bijoux liés à l’affaire. L’enquête en cours montre le sérieux des autorités indiennes dans la lutte contre la cybercriminalité et la protection des droits des citoyens.
Selon BitcoinNews, vendredi dernier, ED a annoncé les résultats des opérations de recherche menées contre Prafful Gupta et ses collègues dans divers endroits à Delhi, Haryana et Kanpur. L’enquête découle du Premier rapport d’information (FIR) présenté par le Bureau central d’enquête de l’Inde (CBI) contre Gupta et ses amis. Le FIR répertorie des noms tels que Prafful Gupta, Sarita Gupta, Kunal Almadi, Gaurav Pahwa, Rish ib Dixit et plusieurs autres personnes non identifiées.
Avec une meilleure promesse de sécurité financière, les suspects ont réussi à convaincre la victime de transférer de gros fonds vers un compte cryptographique qu’ils contrôlaient. Ils utilisent un accès à distance non autorisé pour créer un compte au nom de la victime, à l’aide du numéro de téléphone portable et de l’adresse e-mail de la victime sans autorisation. Les fonds transférés sont ensuite transformés en crypto et distribués à diverses parties impliquées dans ce réseau.
ED a découvert que les fonds cryptographiques avaient été transférés à Prafful Gupta et à sa mère, Sarita Gupta, avant de pouvoir être vendus finalement. Ces résultats de ces ventes ont ensuite été transférés à de fausses entités en Inde et distribués à des milliers de comptes avec des détails de KYC contrefaits. Une partie de ces fonds s’est même vers une société de fintech de Gurgaon, qui aurait aidé à blanchiment d’argent sans effectuer un contrôle KYC adéquat.
Au cours de l’opération de recherche menée, ED a réussi à confisquer des preuves numériques, à geler des dépôts permanents de 7,25 crore roupies (environ 868 825 dollars américains ou 14 milliards IDR) et à confisquer des bijoux d’une valeur de 35 ha de roupies (environ 41 895 dollars américains ou 678 millions IDR). Cette enquête en cours devrait ouvrir plus de réseaux de fraude similaires et fournir une meilleure protection aux citoyens contre la menace de fraude numérique.
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