Le procureur général de New York poursuit une société de cryptographie pour fraude de 16,2 billions de roupies ciblant la communauté des immigrants

Le procureur général de New York, le lieutenant James (photo: x @TishJames)

JAKARTA- Le procureur général de New York, le lieutenant James, a intenté une action en justice contre deux sociétés de cryptographie et leurs promoteurs. Il les a accusés d’avoir trompé des centaines de milliers de victimes de plus de 1 milliard de dollars américains (12,2 billions IDR). La poursuite intentée devant un tribunal d’État de Manhattan déclare que NovaTech Ltd et AWS Mining Pty Ltd utilisent les croyances religieuses de personnes de la communauté d’immigrants haïtiens et d’autres.

Selon la poursuite, les investisseurs pris par la promesse hebdomadaire de bénéfice ont envoyé plus de 1 milliard de dollars américains à NovaTech Ltd pendant près de quatre ans avant la chute de la société en mai 2023. Cependant, seulement 26 millions de dollars américains (423,1 milliard IDR) ont été utilisés pour le trading.

James a également affirmé qu’AWS Mining Pty Ltd a faussement promis de doubler l’argent des investisseurs dans les quinze mois grâce à l’exploitation de crypto, une promesse non respectée jusqu’à ce qu’elle s’effondre en 2019.

Les victimes auraient été ciblées par des groupes de prière, des médias sociaux et WhatsApp, avec plusieurs communications en criole. Parmi les 12 accusés figurent le fondateur de NovaTech, Cynthia et Eddy Petion, un couple marié qui vivrait prétendument au Panama. Cynthia Petion, qui se dirigeait de « vice-président général », a été accusée d’avoir personnellement ridiculisé ses investisseurs et de les qualifié de « culte ».

James a déclaré que les deux sociétés fonctionnent comme des systèmes pyramides et que NovaTech fonctionne également comme des systèmes de Ponzi, utilisant les nouveaux dépôts investisseurs pour payer les « bénéfices » et les bonus d’anciens investisseurs.

« Ces sociétés cryptographiques ciblent des communautés d’immigrants et de religion avec des promesses de liberté financière, mais volent plutôt leur argent et épargent leurs vies », a déclaré James. « Nous voyons les dangers réels de la plate-forme cryptographique qui ne sont pas réglementées par des systèmes comme celui-ci. »

Le procès a exigé la restitution des victimes, une indemnisation civile et une interdiction pour les accusés de l’industrie des valeurs mobilières.