L’ancien PDG de Binance, Changpeng Zhao, condamné à 4 mois de prison pour violation de la loi sur le blanchiment d’argent

L’ancien PDG de Binance, Changpeng « boy » Zhao, (photo: x @cz_binance)

JAKARTA - Un juge fédéral a condamné l’ancien PDG de Binance, Changpeng « Hes » Zhao, à quatre mois de prison pour violation de la loi américaine sur le blanchiment d’argent.

Lors d’une audience du 30 avril au tribunal de district américain pour la région ouest de Washington, le juge Richard Jones a condamné Zhao à quatre mois de prison. Les procureurs ont recommandé que l’ancien PDG de Binance purge une peine de trois ans pour ne pas maintenir un programme de blanchiment d’argent effectif (APU) alors qu’il se trouvait sur le marché de crypto-monnaie. CZ s’est reconnu coupable des allégations en novembre dernier. Les avocats de CZ lui ont demandé d’être un test.

Selon un rapport de la salle d’audience, le juge Jones a déclaré qu’il n’y avait aucune preuve que Zhao avait « été informé de certaines activités illégales sur Binance, contre la demande du procureur d’augmenter la peine de 18 mois à trois ans. Dans l’argument final, les avocats du gouvernement ont suggéré que l’approche de CZ chez Binance était de s’excuser plutôt que de permettre, et il ne devrait pas être autorisé à tirer profit de ses actes.

« Les détentions sont nécessaires pour refléter la gravité de la violation », a déclaré le procureur Kevin Mosley. « La peine d’essai ici incitera les autres à enfreindre la loi et à le faire dans la plus grande mesure possible. »

L’avocat de Zhao a fait référence aux informations dans les documents soumis au tribunal mais scellées au public comme « facteurs contraignants » pour que le juge soit pris en considération dans le verdict. Son équipe juridique soutient que le juge Jones pourrait lui donner une peine d’essai de moins de six mois, déclarant que la richesse de Zhao pourrait le faire une cible en prison.

Avant d’être condamné, CZ s’est excusé pour ses actions et a déclaré qu’il « avait eu beaucoup de temps pour réfléchir et réfléchir ». Il a ajouté qu’il assume la responsabilité de l’incapacité de Binance à mettre en œuvre un programme APU efficace. Suite à la décision du juge Jones, Zhao a déclaré qu’il se soumerait à une date spécifiée pour se présenter en prison.

L’audience a été initialement reportée à partir de février, à la suite du verdict de l’ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, qui a été reconnu coupable de sept accusations pénales en novembre. Un juge a condamné Bankman-Fried à 25 ans de prison, mais ses avocats ont fait appel du verdict et de sa peine.

De nombreuses personnes présentes au procès de CZ ont suggéré que l’événement n’était pas aussi populaire que le procès ou le verdict de Bankman-Fried, qui a attiré de longues traînées à l’extérieur du bâtiment du tribunal de New York. Les avocats du ministère de la Justice ont également rejeté la comparaison entre les deux chiffres cryptographiques, ajoutant que le crime ne concernait pas leur personnalité.

Zhao a démissionné de son poste de PDG de Binance et a reconnu coupable d’allégations pénales dans le cadre d’un accord avec les autorités américaines, dans lequel l’échange cryptographique a accepté de payer 4,3 milliards de dollars américains (69,7 billions IDR) pour « répression de la réglementation civile ». L’accord n’affecte pas les poursuites civiles en cours avec Binance, Binance.US et CZ intentées par la Securities and Exchange Commission américaine en juin 2023.

Après avoir démissionné de son poste de PDG en novembre, CZ a déclaré qu’il prévoyait de « se séparer de Twitter » et n’avait pas publiquement commenté l’affaire pénale. En mars, il a lancé la Giggle Academy, un projet d’éducation lié à la cryptographie et à la blockchain pour les jeunes. Richard Teng, ancien chef régional du marché de Binance, est devenu PDG après le départ de Zhao.

Alex Mashinsky sera l’une des prochaines figures importantes dans l’espace cryptographique à faire face à des accusations après Bankman-Fried et Zhao. Le procès pénal de l’ancien PDG de Celsius aux États-Unis devrait commencer en janvier 2025.