JAKARTA - Un groupe ayant un antécédent de fraude blockchain sur des plateformes telles que Magnate, Kokomo et Lendora lance un nouveau programme sur Blast. Ils ont récemment déplacé environ 16 milliards de roupies de fonds blanchimentés pour financer leurs activités frauduleuses.
Selon le détecteur en chaîne ZachXBT, les fonds ont été à l’origine déplacés d’adresses Ethereum liées à la fraude précédente à d’autres adresses du réseau Polygon. Ensuite, l’actif a été converti en Wrapped ETH (wETH) et transféré via plusieurs réseaux blockchain via des services de connexion tels que Orbiter et Bungee.
Enfin, ils ont été utilisés sur la plate-forme Blast pour acheter des jetons LEAP, augmentant la liquidité dans ce qui semblait être une autre réglementation pour les victimes sans soupçon. Dans le même temps, ZachXBT suggère que le même individu pourrait être responsable d’un autre projet en cours nommé ZebraLending sur la plate-forme de base, avec une valeur totale verrouillée (TVL) à l’heure actuelle d’environ 5 milliards de roupies.
Le groupe a l’histoire de lancer de nombreux projets qui ont attiré une valeur totale verrouillée (TVL) significative, mais s’est ensuite échappé avec les fonds. Ils impliquent souvent la contrefaçon de documents connaissant votre client (KYC) et collaborent avec des organismes d’audit qui manquent de réputation pour fournir des preuves de légitimité.
Le groupe a ciblé diverses plateformes, y compris base, Solana, SCRoll, optimism, Arbitrum, Ethereum et Avalspraak, montrant une large flexibilité opérationnelle et une grande présence dans le monde de la blockchain.
La présence répétée de cette fraude crée le besoin de vigilance dans la communauté blockchain. Les investisseurs sont encouragés à faire plus de preuve, en particulier contre les nouvelles initiatives sur des plateformes telles que Blast impliquant des transferts de fonds importants.
Vérification de la qualification du projet, évaluer l’expérience d’audit et comprendre la voie des transactions de fonds sont des mesures importantes qui peuvent être prises pour protéger leurs investissements. En outre, les membres de la communauté sont encouragés à partager des informations et à se guider mutuellement pour identifier des actions suspectes pour prévenir d’autres victimes.
Un jeu de jetons non fongibles (NFT) nommé Munchables, construit sur Blast, a connu une exploitation de 966 milliards de roupies le 26 mars. Munchables a annoncé qu’ils avaient été piratés et a déclaré qu’ils suivaient les mouvements des auteurs et « essayaient d’arrêter la transaction ».
Environ 6,4 billions de roupies d’Ether (ETH) ont été retirés du réseau de couche 2 d’Ethereum après le lancement du réseau principal le 29 février, ouvrant près de 36,9 billions de roupies de crypto-monnaies précédemment verrouillées sur le réseau. L’explosion a dépassé 33,7 billions de roupies dans la valeur totale verrouillée (TVL) seulement quelques jours avant le lancement du nouveau réseau principal annoncé - prévu pour la fin du mois.
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