Une décision du tribunal : Changpeng Zhao doit remettre son passeport

Changpeng Zhao a remis son passeport (Doc; Photo. Chain Bulletin)

JAKARTA - Changpeng Zhao, ancien PDG de Binance, a reçu une ordonnance par le tribunal de district des États-Unis de remettre tous les passeports canadaires qu’il possédait. Cette mesure fait partie d’une nouvelle disposition de garantie qui doit être respectée dans le cadre de l’affaire de violation de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) devant laquelle il est confronté. Zhao est obligé de rester aux États-Unis et obligé de signaler tout son voyage à l’autorité judiciaire.

Sur la base du rapport de Cryptopotato du 12 mars, des documents judiciaires révèlent que Zhao doit remettre un passeport toujours actif ou non valide à un tiers nommé. Il est également interdit d’obtenir de nouveaux documents de voyage sans l’autorisation du tribunal.

Binance, accusée de blanchiment d’argent et de violations des sanctions, a accepté de payer une amende de plus de 4 milliards de dollars américains (environ 62,3 billions de roupies). C’est l’une des plus grandes amendes jamais imposées à une société aux États-Unis. Zhao devrait purger une peine le 30 avril, avec une peine potentielle de prison allant jusqu’à 18 mois.

Zhao a reconnu sa faute en novembre 2023 concernant des violations des dispositions américaines contre le blanchiment d’argent. Les accusations contre Binance sont venues en raison de leur manqué d’inscrire comme une entreprise d’envoi d’argent et d’autres violations liées à la loi sur le secret bancaire (BSA) et à la loi internationale sur la force économique d’urgence (IEEPA).

L’affaire impliquant Changpeng Zhao et Binance souligne la complexité réglementaire dans l’industrie dynamique de la cryptographie. Le règlement de cette affaire devrait encourager Binance à accroître la conformité avec les réglementations mondiales. En tant qu’un des échanges cryptographiques leaders, l’attention internationale est axée sur cette affaire, qui devrait être un président dans l’application de la loi et de la réglementation cryptographique dans le monde entier.

Le développement technologique et l’adoption généralisés ont ajouté à la complexité de la réglementation cryptographique. Cette affaire souligne l’importance de la coopération internationale et interinstitutionnelle pour créer un cadre réglementaire efficace. La Cour américaine s’est engagée à faire respecter fermement la loi, ce qui devrait encourager une meilleure transparence et une meilleure conformité parmi les acteurs de l’industrie de la cryptographie.