JAKARTA - Deux personnes, dont un haut responsable et un cyberanalyste dans l’armée américaine, sont accusées de blanchiment d’argent dans le cadre d’un programme de fraude NFT. Le système a trompé des centaines d’investisseurs en offrant une collection NFT attrayante, mais en disparaissant ensuite avec leurs fonds.
Le schéma a été révélé dans une déclaration officielle de l’US Immigration and Customs Enforcement (ice) le 23 février 2024. Deux suspects sont Devin Alan Rhoden (appelé Denny ou Deviinz), 24 ans, de Floride, et Berman Jerry Nowlin Jr. (appelé également Repulse ou Zayous), 20 ans, d’Alabama. Ils sont accusés de blanchiment d’argent et de conspiration pour fraude par câble après une enquête par la part de Homeland Security.
Selon l’acte d’accusation, Rhoden et Nowlin ont créé trois collections NFT basées sur la blockchain Solana appelées « Undead Apes », « Undead Lady Apes » et « Undead Tombstone ». Ils font la promotion de ces collections sur les médias sociaux et promettent des récompenses pour les investisseurs, telles que des marchandises commerciales, des tirages d’allons et des collaborations avec d’autres projets NFT célèbres.
Cependant, après avoir réussi à vendre tous NFT et à amasser plus de 300 000 dollars américains (environ 4,7 milliards de IDR) sous la forme d’actifs cryptographiques auprès de centaines d’investisseurs du monde entier, Rhoden et Nowlin ont ignoré ces collections et ont transféré des fonds sur leurs propres comptes. Ils ont ensuite échangé les actifs cryptographiques en espèces et ont disparu du public. Cette action est connue sous le nom de « drag drag », qui est lorsque le créateur ou investisseur d’un projet cryptographique le abandonne soudainement et a emporté des fonds.
Pour tromper les forces de l’ordre, R Roden et Nowlin ont également utilisé une technique appelée « chaîne-hopping », qui est le transfert de fonds entre divers types d’actifs cryptographiques. Cette technique est fréquemment utilisée par les criminels cryptographiques et le blanchiment d’argent pour casser les empreintes et les proventions de fonds. Selon la société de données blockchain Elliptic, la valeur de la cryptographie illégale blanchie par le biais de cette technique atteint environ 7 milliards de dollars américains (environ 109 billions de roupies) d’ici 2023.
Le 26 février, trois jours après la déclaration de l’CE, une nouvelle collection NFT appelée « Undead Apes » est apparue sur le site lancementmynft.io avec un utilisateur nommé AZEJGH... R57g. On ne sait pas encore si cette collection a quelque chose à voir avec Rhoden et Nowlin ou simplement une coïncidence.
S’ils sont reconnus coupables, R Roden et Nowlin pourraient être condamnés à un maximum de cinq ans de prison fédérale. R Roden lui-même est membre actif de l’US Air Force qui sert de cyberanalyste à la base aérienne MacDill. Cette affaire est un exemple des risques et des défis auxquels l’industrie NFT est confrontée, qui ne sont toujours pas réglementatrice et transparente.
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