Les transactions cryptographiques suspectes en Corée du Sud augmenteront de 49% d’ici 2023

La croissance des actifs cryptographiques liés à des activités illégales en Corée du Sud s’est accélérée. (Photo; Doc. News blockchain)

JAKARTA - Le marché de la cryptographie sud-coréen connaît une croissance rapide tout au long de 2023, ainsi que la reprise des prix du Bitcoin et d’autres actifs numériques. Cependant, derrière de telles augmentations, il y a aussi une augmentation des activités qui ont le potentiel de violation de la loi et de nuire à la communauté.

Selon les données de l’Unité d’intelligence (FIU), une institution relevant de la Commission des services financiers (FSC), il y a 16 076 rapports de transactions cryptographiques présumées liés à des crimes tels que le blanchiment d’argent, la manipulation du marché, le trafic de drogue et autres en 2023. Ce nombre a augmenté de 49% par rapport à 2022, soit seulement 10 797 rapports.

La FU a déclaré que l’augmentation du nombre de rapports était due à une meilleure coopération avec des fournisseurs de services cryptographiques en Corée du Sud, qui sont tenus de signaler des transactions suspectes à la FU conformément à certaines Loi sur l’information financière. Cependant, la FU n’a fourni aucun autre détail sur la source, les types et l’impact de ces rapports.

Parmi les rapports reçus par la FIU, jusqu’à 100 cas ont été soumis au Service fiscal national et à l’Agence nationale de police pour un suivi. Ces cas impliquent des entreprises de prêts cryptographiques non enregistrées, soupçonnées de fraude, détournement de fonds et évasion fiscale. La FIU recueille des données sur les transactions suspectes de décembre 2023 à janvier 2024 pour identifier ces cas.

Pour prévenir et surmonter les transactions cryptographiques suspectes, la FIU prévoit de mettre en œuvre un nouveau système qui peut arrêter les transactions avant d’être interrogées par les procureurs. Le système effectuera des tests préliminaires en mars 2024 et devrait améliorer l’efficacité et l’efficacité dans l’application de la loi.

La réglementation cryptographique devient plus stricte

Le rapport de la FIU suggère que la Corée du Sud est de plus en plus sérieuse dans la supervision et la réglementation du marché de la cryptographie de son pays, qui est l’un des plus grands marchés cryptographiques au monde. En 2023, la Corée du Sud connaîtra plusieurs incidents qui secouent l’industrie de la cryptographie, tels que le piratage d’échange, la fraude et le piratage.

En réponse, le gouvernement sud-coréen a publié de nouvelles réglementations et politiques visant à accroître la transparence et la responsabilité dans le secteur de la cryptographie. L’un d’eux est l’obligation des responsables publics de haut niveau de déclarer la propriété de leurs actifs numériques, annoncée par le ministère de la gestion des personnes en janvier 2024.

En outre, le bureau des douanes de Corée a également révélé qu’environ 88 % des crimes de négociation illégale de devises étrangères d’ici 2023 impliquent des actifs numériques, qui sont utilisés pour contourner des marchandises illégales ou pour échapper aux taxes. Pour surmonter cela, les autorités douanières ont formé une équipe spéciale chargée de la lutte contre les crimes liés à la cryptographie.

Avec des réglementations et une surveillance encore plus strictes, on espère que le marché sud-coréen de la cryptographie pourra fonctionner de manière plus sûre, équitable et responsable. Cela peut également renforcer la confiance et la participation du public dans l’industrie de la cryptographie, qui a un grand potentiel de croissance et d’avantages à l’économie.