FTX Group poursuit les créanciers pour fraude présumée de milliards de dollars

La société mère de FTX, à savoir FTX Group, est poursuivie par les créanciers. (Photo; Doc. Bulltools)

JAKARTA - FTX Group, la société mère de l’échange de crypto FTX, fait face à une poursuite de groupe de ses créanciers qui se sont senties désavantagés par la fraude commise par la société. La poursuite a également traîné le cabinet d’avocats Sullivan & Cromwell (S&C) qui est prétendument impliqué et profité du scandale FTX.

Les créanciers de la FTX exigent remplacement de pertes

Selon un document judiciaire reçu par CNBC le 16 février 2024, les créanciers de FTX ont accusé S&C d’avoir collaboré avec le groupe FTX pour fraude d’une valeur de plusieurs milliards de dollars et abusé de fonds appartenant à des membres de la classe.

Les créanciers affirment que S&C était au courant et a approuvé les actions frauduleuses commises par FTX US et FTX Trading Ltd., deux entités du groupe FTX. De telles actions frauduleuses comprennent entre autres le mélange des fonds du client et des fonds de la société, le transfert d’actifs à des sociétés affiliées d’ Alameda Research et le détournement des bénéfices provenant de la vente de jetons FTX.

« S’il est au courant de cela, S&C a le potentiel de bénéficier financièrement du comportement du groupe FTX et a accepté, au moins par discrétion, d’aider à l’acte de violation de la loi pour son propre intérêt », indique le dossier.

Le procès du groupe exige une compensation pour plusieurs allégations, y compris la conspiration civile, l’aider et l’encouragement à la fraude, et l’aider et l’encouragement à la violation de la confiance. Les créanciers ont également demandé au S&C d’être un moniteur indépendant de Binance Holdings, un des concurrents de FTX, qui fait l’objet d’une enquête par les autorités américaines.

S&C : Conflit d’intérêts entre FTX et FTX

S&C est un cabinet d’avocats de un siècle qui supervise le processus de faillite de FTX depuis novembre 2023. FTX a demandé une protection faillite chapitre 11 après avoir connu une crise de liquidité en raison du retrait de fonds de masse par ses clients.

Cependant, il s’avère que S&C avait une relation de travail étroite avec FTX avant la faillite. Le cabinet d’avocats a agi autrefois comme conseiller extérieur pour FTX dans divers compromis, tels que l’offre d’actifs de FTX pour Voyager Digital Holdings et l’acquisition de LedgerX. Le cabinet d’avocats a également reçu des paiements importants pour ses services, estimés à des centaines de millions de dollars américains.

La connexion entre FTX et S&C a été établie par Ryne Cooper, un ancien partenaire de S&C qui a rejoint le groupe FTX en tant que conseiller public en août 2021. Muner aurait transféré au moins 20 cas de FTX à son ancien cabinet d’avocats. L’ancien régulateur de FTX, Daniel Friedberg, a déclaré dans une action en justice que 202 a souligné l’importance de transférer des affaires vers S&C parce qu’il espérait y revenir en tant que partenaire après son séjour à FTX.

La poursuite a également souligné une relation étroite entre l’ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, et S&C, notant que Bankman-Fried travaillait souvent dans le cabinet d’avocats à New York. « Le S&C a obtenu des connaissances détaillées sur les finances de M. BankmanFried lui-même par le biais, comme on le soupçonne davantage, de ses représentants en capacité personnelle pour les achats complexes d’actions liées à Robinhood », indique le dossier.