JAKARTA - Le scandale FTX se réchauffe. Une nouvelle poursuite révèle que Deltec Bank, une banque partenaire de FTX, aurait accordé un prêt secret à Alameda Research, la société partenaire de FTX, pour imprimer et vendre Tether (USDT), le plus grand stablecoin au monde.
La poursuite revient sur un rapport de Bloomberg racontant une affaire judiciaire de Floride, aux États-Unis, déposée le vendredi 16 février. Dans cette affaire, il y a eu une déclaration de Caroline Ellison, ancienne PDG d’Ameleda Research, qui a affirmé que son entreprise pourrait créer des USDT sans avoir à payer à l’avance.
« Alameda peut créer USDT avec des crédits via la ligne de crédit officieuse Deltec et vendre le USDT pour gagner des bénéfices avant de devoir financer des achats en dépôtant en dollars américains (USD) sur le compte Deltec Tether », a déclaré Ellison, cité par Bloomberg.
Selon Bloomberg, l’accord est une ligne de crédit à court terme et une « période de tolérance de trois jours ». Cela signifie qu’ Alameda peut recevoir un jeton USDT de Deltec quelques jours avant de le payer avec USDT. Ensuite, Alameda vend le USDT sur le marché de la cryptographie pour gagner des bénéfices.
Deltec n’aurait pas offert cet accord, qui est gardé secret, à d’autres clients. En outre, Deltec est également accusé d’aider à l’abus de fonds entre FTX et Alameda, bien qu’il ait suffisamment de raisons de se soupçonner du transfert.
Il a déclaré que Deltec avait accepté les dépôts de clients FTX et transféré les fonds à Alameda. En outre, Deltec a également libéré Alameda de certaines règles et donné la priorité au retrait d’ Alameda pendant la crise cryptographique.
Les développements précédents révèlent également la relation entre FTX et Moonstone Bank (également connu sous le nom de Farmington State Bank), une société dirigée par le président de Deltec, Jean Chalopin. Moonstone a reçu 11,5 millions de dollars américains (19,4 milliards IDR) d’ Alameda et 50 millions de dollars américains (18,1 milliards IDR) d’une société liée à FTX, dirigée par Ryan Salame. Moonstone a été fermé en février après une répression de la Réserve fédérale en août 2023.
Deltec a nié aucune erreur. Des représentants de Deltec ont déclaré à Bloomberg que la banque et son président, Jean Chalopin, n’étaient pas au courant de l’erreur. Desiree Moore, une avocate pour Deltec, a déclaré :
« Les nouvelles plaintes sont fortement dépendues de déclarations qui ne peuvent être expliquées par des individus dont nous comprenons qu’ils résolvaient leurs poursuites avec les plaignants en échange des informations fournies. »
Bloomberg n’a pas identifié l’affaire, mais a déclaré que les allégations avaient été déposées devant un tribunal fédéral de Floride le vendredi 16 février. La poursuite de groupe visant les cabinet d’avocats liés à FTX, Sullivan et Cromwell, a été déposée en Floride ce jour-là, mais ne semblait pas contenir d’allégations pertinentes.
La poursuite précédente intentée en Floride en février 2023 nommerait Deltec Bank comme défendeur, mais la liste publique ne contenait pas de mise à jour liée à l’affaire après juin 2023. Par conséquent, il n’est pas clair s’il s’agit de l’affaire en question. Une autre poursuite du même défendeur, Connor O’Keefe, a commencé à Washington en juillet 2023. La Deltec Bank a également nié toutes les accusations à ce moment-là.
Cependant, le rapport révèle que l’affaire ci-dessus n’a rien à voir avec la faillite de FTX et l’affaire pénale de Sam Bankman-Fried en tant que cofondateur.
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