Ian Freeman doit payer 54,5 milliards de roupies pour les victimes de fraude impliquant Bitcoin

Les escroqueries impliquant des crypto-monnaies mangent des personnes âgées. (Photo; Doc. MarketBusiness)

JAKARTA - Ian Freeman, un militant libérant et présentateur d’émissions de radio à New Hampshire, aux États-Unis, est obligé de verser une restitution de plus de 3,5 millions de dollars aux victimes de fraude impliquant Bitcoin. Freeman a été condamné pour avoir géré une activité d’échange de bitcoins sans autorisation, utilisée pour blanchir de l’argent de fraude sur Internet.

Freeman, également connu sous le nom d’Iran Bernard, a été arrêté en mars 2021 avec cinq de ses collègues pour fraude, blanchiment d’argent, évasion fiscale et activités commerciales illégales.

Freeman et ses collègues sont soupçonnés d’exercer des activités d’échange de bitcoins sans autorisation du Réseau d’enforcement des crimes financiers (FinCEN), une institution du Trésor américain chargée de superviser les transactions financières pour prévenir la criminalité.

Selon les procureurs, Freeman et ses collègues ont reçu des millions de dollars en espèces et des transferts en ligne de victimes. Freeman CS cible les parents célibataires en faisant semblant d’être leur partenaire romantique. Freeman et ses collègues ont ensuite échangé l’argent contre le bitcoin, un actif cryptographique numérique difficile à suivre et a pris une commission très élevée, d’environ 10% de la valeur de transaction.

Freeman et ses collègues auraient également utilisé de fausses églises qu’ils ont établies, telles que l’église libre de Shire, de l’église de la main invisible et de l’église cryptographique de New Hampshire, pour cacher leurs actifs et leurs revenus auprès des autorités fiscales. Freeman n’a pas non plus payé de taxes pendant quatre ans, de 2016 à 2019, et a évité les audits du Internal Revenue Service (IRS), l’institution fiscale américaine.

En octobre 2023, Freeman a été condamné à huit ans de prison fédérale, à une amende de 40 000 dollars américains (623 millions IDR) et à la confiscation d’actifs, y compris 5,24 Bitcoins et 1,1 million de dollars américains (17,1 milliards IDR) en espèces. En février 2024, un tribunal a ordonné à Freeman de verser une restitution de plus de 3,5 millions de dollars américains à 29 victimes de fraude amoureuse impliquées dans le programme.

Le verdict contre Freeman et l’ordonnance de restitution sont une étape importante dans les efforts d’application de la loi pour éradiquer la fraude à des actifs cryptographiques, qui nuisent à de nombreuses personnes et sapent la réputation de l’industrie de la cryptographie. Le verdict réprime également l’engagement judiciaire à protéger les droits et les intérêts des victimes, ainsi qu’à leur fournir justice et une compensation.