JAKARTA - Le 19 janvier, l’ancien PDG de la société minière de crypto IcomTech, Marco Ochoa, a été condamné à cinq ans de prison après avoir prétendu être coupable d’une conspiration pour fraude par le biais de transferts de lignes.
Selon une requête du 19 janvier devant le tribunal de district des États-Unis pour le district sud de New York, la juge Jennifer Rochon a ordonné à Ochoa de confisquer 914 000 $ et de se rendre volontairement à une peine de 60 mois, à compter du 19 mars. Il sera en liberté conditionnelle de deux ans.
En septembre 2023, Ochoa s’est déclaré coupable d’un acte d’accusation de conspiration pour fraude par le biais d’un système de Ponzi basé sur la cryptographie chez IcomTech. Il a été PDG de la société minière de 2018 à 2019.
« IcomTech est l’un des programmes de fraude cryptographique à grande échelle, et Ochoa, en tant que PDG mentionné, a joué un rôle important dans le développement de IcomTech et a finalement causé plus de victimes », a déclaré le procureur américain Damian Williams en septembre.
Selon le ministère de la Justice, IcomTech promet aux investisseurs un rendement quotidien sur les produits d’investissement, mais ils ne peuvent pas retirer les fonds. Les autorités ont exigé qu’Ochoa et d’autres dirigeants d’IcomTech aient été inculpés en novembre 2022, environ trois ans après le krach de la société.
David Carmona, le fondateur d’IcomTech, s’est également plaidé coupable d’un acte d’accusation conspiration de fraude par transfert de câbles en décembre 2023. Les quatre autres dirigeants d’IcomTech qui sont accusés dans cette affaire ont déclaré coupables et innocents, mais Ochoa a été le premier à être condamné.
De nombreuses figures cryptographiques sont apparues dans la salle d’audience au cours des 12 derniers mois en réponse à une répression par les autorités américaines. En novembre 2023, l’ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, a été reconnu coupable de sept accusations pénales et devrait être condamné en mars. L’ancien PDG de Binance Changpeng Zhao, a également déclaré coupable d’un accusé pénal dans le cadre d’un accord entre le procureur et l’échange cryptographique.
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