La région de l’Asie du Sud-Est devient un volcan de blanchiment d’argent en utilisant le stablecoin USDT Tether, selon un rapport de l’ONU

Le stablecoin USDT est utilisé par des criminels en Asie. (Photo; Doc. BTC Echo)

JAKARTA – Les affaires de blanchiment d’argent utilisant des actifs cryptographiques ont attiré l’attention des Nations Unies. L’organisation internationale, fondée le 24 octobre 1945, révèle les dernières données concernant les cas de blanchiment d’argent, en particulier dans la région asiatique.

Un rapport de l’ONU explique que l’activité de blanchiment d’argent utilisant des stablecoins USDT en Asie a augmenté. Selon un rapport publié par l’Unité des Nations Unies sur les drogues et la criminalité, ce stablecoin est devenu un outil préféré pour les criminels en Asie du Sud-Est pour mener à bien des fraudes et de blanchiment d’argent.

Le rapport souligne les syndicats de blanchiment d’argent opérant au Myanmar et au Cambodge, qui utilisent USDT comme moyen d’échanger des fonds illégaux contre de l’argent. En outre, les plates-formes illégales de jeux en ligne de la région facilitent également les transactions de blanchiment d’argent utilisant USDT.

Jeremy Douglas, un dirigeant des Nations Unies, a déclaré que l’avancement de la technologie cryptographique avait créé un système bancaire alternatif utilisé par les criminels du Sud-Est asiatique.

- https://voi.id/teknologi/346874/jadi-korban-penipuan-kripto-di-telegram-insinyur-ini-harus-kehilangan-rp237-juta

- https://voi.id/berita/346937/bekuk-pencuri-uang-kripto-beraset-rp5-1-miliar-polda-riau-telusur-pelaku-lain

- https://voi.id/teknologi/345761/bos-bursa-kripto-ini-ditangkap-polisi-setelah-jual-cryptocurrency-palsu-di-exchanger

L'effort de Tether

Bien que ses stablecoins soient utilisés dans des actes criminels, Tether, en tant qu’éditeur de USDT, a pris des mesures proactives pour lutter contre les activités illégales. L’année dernière, Tether a collaboré avec les autorités américaines et les échanges cryptographiques OKX pour geler des jetons USDT d’une valeur de 225 millions de dollars liés à des activités illégales.

Tether a également envoyé des lettres au Comité Sénat américain et au Comité des services financiers de la Chambre des représentants américaine, affirmant son engagement à lutter contre les activités illégales dans l’espace des actifs numériques.

La société a mis en œuvre des outils d’analyse de Chainalysis et a mis en place un département de conformité avec des programmes de lutte contre le blanchiment d’argent (APU) et des connaissances clients (KYC) pour analyser les transactions et prévenir le financement des groupes terroristes.