Mashinsky : La suppression des allégations de fraude à matières premières et de manipulation du marché

Les avocats représentant l’ancien PDG de Celsius, Alex Mashinsky, ont intenté une action en justice fédérale pour demander aux juges de supprimer les allégations liées à la fraude à matières premières et à la manipulation du marché.

JAKARTA - Les avocats représentant l’ancien PDG de Celsius, Alex Mashinsky, ont intenté une action en justice fédérale pour demander au juge de supprimer les accusations de fraude à matières premières et de manipulation du marché.

Dans une requête du 12 janvier devant le tribunal de district des États-Unis pour le sud de New York, l’équipe juridique de Mashinsky a présenté une demande de rejeter les deux accusations pénales auxquelles l’ancien PDG de Celsius était très susceptible d’être confronté lors d’une audience en septembre 2024.

Selon la demande, les deuxième allégations pénales liées à la fraude à matières premières sont « ridicules » et « incohérentes » avec les premières allégations liées à la fraude à titres basée sur un traitement du gouvernement de la cryptographie.

« Il n’est pas cohérent et illogique de voir le programme Earn comme une sécurité à la fin du premier point et une marchandise à la fin du deuxième point », a déclaré la demande. « Il n’est pas clair si le gouvernement a l’intention de faire valoir que le programme Earn Celsius est l’achat et la vente de biens en même temps. (...) Le gouvernement ne peut pas choisir les deux et le règlement approprié est le rejet de l’une des allégations. »

L’avocat Mashinsky soutient également que le tribunal devrait rejeter les sixièmes accusations liées à la manipulation du marché « en raison d’un manque de notification équitable », affirmant que le gouvernement américain avait « créé » des violations pénales pour des violations du civil.

En plus de demander au juge de rejeter deux des sept accusations pénales portées par l’ancien PDG, l’équipe juridique a également demandé que des informations concernant la faillite de Celsius ne soient pas incluses dans cette affaire.

« La référence à la faillite Celsius doit être retirée de l’acte d’accusation. Pour de la même raison, le gouvernement devrait être interdit de présenter des preuves de faillite Celsius pendant le procès », a déclaré Mashinsky.

Celsius est l’une des nombreuses sociétés de cryptographie à faire falir aux États-Unis d’ici 2022 dans un contexte d’un déclin des marchés, y compris BlockFi et FTX. Mashinsky a démissionné de son poste de PDG en septembre 2022 et a été accusé de sept accusations pénales en juillet 2023, notamment de fraude à titres, de fraude à fils et de conspiration pour fraude.

Mashinsky reste libre avec une garantie de 40 millions de dollars américains (621,5 milliards IDR) au moment de cette publication de nouvelles. L’ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, une autre personnalité bien connue dans l’espace cryptographique, a été reconnu coupable de sept accusations pénales en novembre 2023 et en attendant le verdict.

L’ancien PDG de Binance, Changpeng Zhao, s’est reconnu coupable d’une allégation pénale dans le cadre d’un accord avec les autorités américaines. Il a été interdit de quitter les États-Unis jusqu’à son verdict en avril.