JAKARTA - Un ingénieur de Delhi a été victime d’une escroquerie cryptographique sur la plate-forme de messagerie Telegram, qui se produise souvent en Inde. Selon les médias locaux, la victime a perdu environ 15 000 dollars américains (234 millions IDR) dans le cadre de fausses programmes d’investissement liés à la crypto-monnaie.
La victime a reçu un message d’inconnus sur Telegram, qui promet de profits importants d’investir dans des crypto-monnaies. Sans aucun doute, la victime s’est intéressée par l’offre et a rejoint le groupe Telegram mentionné par l’émetteur de messages.
Dans le groupe, la victime a reçu des instructions pour investir 120,43 dollars américains (1,9 millions IDR) et a promis d’obtenir un résultat de 180,65 dollars américains (28 millions IDR). C’est étonnant que la victime croyait dans ces promesses. En fait, il prévoit d’augmenter son investissement.
Finalement, la victime a déposé de l’argent supplémentaire de 15 000 dollars américains (243 millions IDR) sur le compte donné par le escrodien. Peu de temps après, l’escroche a résilié la communication et a fermé l’accès au groupe Telegram. L’argent déposé ne peut pas être retourné.
Selon une enquête menée par l’organisation locale de médias Times of India, de nombreux investisseurs en crypto en Inde sont sujets à ce type de fraude, en particulier sur la plate-forme Telegram. Cela est dû à un manque de connaissances et d’expérience sur la cryptographie, ainsi qu’à un manque de réglementations claires sur l’industrie. De nombreuses personnes sont facilement tentées par les offres d’intimidation sur Internet, sans vérifier ou faire de la recherche à l’avance.
Le gouvernement indien renforce les règles de cryptographie
Le gouvernement indien a pris des mesures pour faire face au nombre croissant de fraudes cryptographiques dans le pays. À la fin du mois de décembre 2023, l’unité de renseignement financier (FIU) du ministère indien des Finances a envoyé des notifications à neuf échanges cryptographiques étrangers, dont Binance, Huobi, Kraken et Bitfinex.
L’avertissement allègue que les échanges cryptographiques opèrent illégalement en Inde sans permis conformément à la loi contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme prévention.
La FU a également demandé au ministère indien de l’Électronique et de l’Information de bloquer les sites Web de ces échanges cryptographiques s’ils ne respectent pas les conditions d’inscription en tant qu’entités de signalement, de signaler des transactions suspectes, de payer des impôts et de partage d’informations avec les autorités indiennes.
Le gouvernement indien a également inclus des actifs numériques sur la liste d’actifs qui doivent être déclarés par les contribuables, de sorte que les règles de blanchiment d’argent s’appliquent également au marché indien de la cryptographie. Cette mesure a été prise dans le but de protéger les investisseurs et de prévenir la fraude cryptographique dans le pays.
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