Binance.US montre Lesley O’Neill comme superviseur du blanchiment d’argent

BinanceUS nomme Lesley O’neill comme nouveau CCO. (Photo; Doc. Daily)

JAKARTA - Binance.US, une succursale de Binance aux États-Unis, aurait nommé Lesley O’Neill Chief Compliance (CCO) ou de nouveau responsable de conformité. O’Neill a remplacé Tammy Weinrib qui a démissionné en novembre dernier après près de deux ans de travail.

O’Neill a une forte expérience dans la fintech, en particulier dans Prove Identity, une société qui fournit des services de vérification de l’identité numérique. Il travaille chez Prove Identity pendant cinq ans, deux ans, y compris en tant que CCO. Avant de rejoindre Prove Identity, il travaillait également dans les secteurs financiers conventionnels, notamment chez Bank of America et Citigroup.

En tant que CCO de Binance.US, O’Neill sera chargé de superviser les programmes liés au conformité réglementaire, tels que le connaissances des clients (KYC), l’AML et les sanctions. Il se coordonnera également avec les régulateurs et les autorités de réglementation concernés pour assurer la conformité de Binance.US aux lois et aux normes du secteur.

Selon le rapport du Crypto Basic, Norman Reed, président général intérim de Binance.US, a salué la nomination d’O’Neill. Il a déclaré qu’O’Neill possède les compétences nécessaires pour diriger les fonctions de conformité et légale sur Binance.US, en particulier dans le domaine de la fraude et de l’identité. Il a également souligné que Binance.US s’engage à renforcer la confiance et la transparence sur le marché américain de la cryptographie.

Binance.US est une filiale de Binance, fondée par Changpeng Zhao en 2017. Binance est un leader de marché mondial en termes de volume de trading cryptographique, avec plus de 100 millions d’utilisateurs dans le monde entier. Binance propose une variété de services, tels que les spots, les marges, les futurs, les options et les échanges peer-à-peer, ainsi que les produits financiers décentralisés (DeFi).

D’autre part, Binance fait également face à des défis réglementaires dans divers pays, y compris les États-Unis. En juin 2020, la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a intenté une action en justice contre Binance, Zhao et plusieurs autres dirigeants, accusés de vendre des titres sans autorisation.

La poursuite affirme que Binance vend des jetons numériques qui sont considérés comme des titres, tels que Binance Coin (BNB), Binance USD (BUSD) et d’autres jetons liés à des projets DeFi. La poursuite a également accusé Zhao d’avoir le contrôle total de Binance.US, bien qu’il prétend que Binance.US opère de manière indépendante de Binance.

En novembre 2020, Binance a conclu un accord avec le Département de la Justice des États-Unis (DOJ), le Trésor américain, la Commission américaine du trading des contrats à terme sur matières premières (CFTC) et le Bureau américain du contrôle des actifs étrangers (OFAC) pour résoudre les problèmes juridiques auxquels l’entreprise est confrontée.

En vertu de l’accord, Binance a accepté de payer une amende de 4,3 milliards de dollars, ce qui représente la plus grande amende jamais infligée à une société de cryptographie. Binance a également accepté de mettre en œuvre des programmes de conformité plus stricts, y compris KYC, AML et sanctions, ainsi que de coopérer avec les régulateurs américains et les forces de l’ordre.

En outre, Zhao a démissionné de son poste de PDG de Binance et a reconnu coupable d’infraction à AML. Il a accepté de payer une amende personnelle de 50 millions de dollars (704 milliards IDR) et a promis de ne pas s’engager dans des activités cryptographiques illégales aux États-Unis.

Au milieu de cette crise réglementaire, Binance.US a également connu un changement de direction. Brian Shroder, ancien PDG de Binance.US, a démissionné en septembre 2020, ainsi que plusieurs autres membres du personnel. Reed, ancien régulateur de la SEC et ancien Chief Justice et consilier général de Binance.US, a été nommé PDG intérimaire.

En plus de Reed et d’O’Neill, Binance.US a également recruté plusieurs nouveaux dirigeants, tels que le directeur général des opérations (COO) Michael Cahill, le directeur général du marketing (CMO) Mark Kelly et le directeur de la technologie (CTO) David Hirsch. Malgré des pressions réglementaires, Binance reste l’échange cryptographique mondial dominant.