JAKARTA – Nexo, l’une des plus grandes plateformes de prêt cryptographique au monde, a été libéré de toutes les allégations de blanchiment d’argent et de violations des sanctions en Bulgarie. Le bureau du procureur de la République de Bulgarie a annoncé la semaine dernière que le bureau du procureur de la ville de Sophia avait mis fin à leurs poursuites judiciaires contre Nexo après aucune preuve d’activité criminelle.
Nexo est une société qui fournit des services de prêt et de dépôt utilisant des actifs cryptographiques comme garantie. Nexo offre également des intérêts quotidiens allant jusqu’à 12% par an pour les actifs cryptographiques stockés sur sa plate-forme. Nexo prétend avoir plus de 6 millions d’utilisateurs dans le monde entier et a traité plus de 130 milliards de dollars (environ 2 005 billions IDR) de transactions depuis sa fondation en 2018.
Le 29 septembre de l’année dernière, Nexo a été témoin d’une enquête menée par des responsables bulgaires de l’application de la loi sur le blanchiment d’argent et les violations présumées de sanctions. L’enquête est basée sur un rapport de la Banque centrale bulgare (BNB) selon lequel Nexo pratiquait des activités bancaires sans autorisation appropriée.
Selon un annonce du bureau du procureur général, l’enquête comprenait des interviews avec des témoins, une analyse des mouvements des comptes de paiement, des rapports médico-légal complexes et des évaluations, ainsi que diverses actions d’enquête telles que des enquêtes et des saisies. Cependant, après près de trois mois d’enquête, l’équipe du procureur de supervision n’a trouvé aucune preuve de crimes commis par Nexo.
« Le bureau du procureur de la ville de Sofya a mis fin au procès préliminaire contre Nexo et quatre autres personnes impliquées dans un groupe de criminalité organisée formé pour obtenir des bénéfices entre 2018 et janvier 2023 », indique l’annonce.
« Il n’y a aucune preuve d’activité criminelle liée à la réalisation d’activités bancaires sans autorisation appropriée. Il n’y a aucune preuve de blanchiment d’argent collectée contre l’accusé et aucune preuve d’acte criminel de taxation ou de fraude informatique est collectée », poursuit l’annonce.
Facteur de réglementation cryptographique en Bulgarie
L’un des facteurs qui influent sur la décision du procureur est le statut de réglementation des crypto-monnaies en Bulgarie. Notant que la Bulgarie ne dispose pas d’un cadre juridique spécial pour les services impliquant des actifs cryptographiques, le bureau du procureur a déclaré que les activités menées par Nexo n’étaient pas réglementées et qu’il n’y avait pas d’exigences pour des permis, d’enregistrement ou de licence.
« On peut conclure que les produits offerts par Nexo ne sont pas des instruments financiers. La fourniture de services aux clients liés à ce produit ne couvre pas la portée des services d’investissement », détaille le bureau du procureur, expliquant:
« Étant donné que les actifs cryptographiques ne sont actuellement pas des instruments financiers, leurs échanges ne sont pas non plus soumis à la réglementation. La monnaie virtuelle n’est pas reconnue comme monnaie légale en Bulgarie et ses activités ne sont pas classées à l’article 4 de la loi sur les services de paiement et les systèmes de paiement. »
Nexo a salué la décision du procureur et a déclaré qu’elle montrait l’engagement de la société à se conformer aux lois et aux normes les plus élevées de l’industrie de la cryptographie. Nexo a également remercié ses utilisateurs, ses partenaires et sa communauté pour leur soutien au cours de la procession juridique.
« Nous sommes très satisfaits par ces résultats et nous sommes soulagés que notre bonne réputation ait été rétablie. Nous sommes toujours confiants que nous sommes innocents et que cette enquête n’a pas de base juridique solide », a déclaré Antoni trenchev, l’un des cofondateurs et partenaire de gestion de Nexo, dans un communiqué.
« Nous espérons que cette décision sera un président positif pour l’industrie de la cryptographie en Bulgarie et dans le monde entier et encouragera le développement de réglementations plus claires et conviviales pour les actifs cryptographiques », a-t-il ajouté.
Nexo a déclaré que la société continuerait à fonctionner comme d’habitude et à fournir le meilleur service à ses utilisateurs. Nexo prévoit également de lancer de nouvelles fonctionnalités sur sa plate-forme, telles que les échanges cryptographiques à zéro prix, les échanges à terme avec des leverages allant jusqu’à 50x et les achats de crypto avec des cartes de débit ou de crédit.
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