JAKARTA – Un certain nombre d’acteurs malveillants au Cambodge auraient utilisé les stablecoins USDT pour lancer leurs activités illégales. Les actifs cryptographiques dont la valeur suivent le prix du dollar américain ont été utilisés par un groupe de fraudeurs offrant des services d’échange de crypto-monnaie utilisant la plate-forme légale Houione Pay.
Selon le rapport du SCMP, Huione Pay, une plate-forme financière approuvée par le gouvernement cambodgien, est devenue un lieu pour un certain nombre de groupes Telegram offrant des services d’échange d’actifs cryptographiques, y compris USDT. Plusieurs de ces groupes fournissent également des outils pour aider à la fraude impliquant des cartes SIM internationales et des données de citoyens chinois à l’étranger.
En outre, le rapport révèle également les opérateurs offrant des cartes bancaires, des contrôles de antécédents criminels, des dossiers d’entreprise et des rapports bancaires comme services illégaux. Ces opérateurs sont connus pour accepter le USDT comme paiement. En fait, le Cambodge a interdit l’utilisation de la cryptographie depuis 2017.
Jeremy Douglas, un représentant régional du Bureau des Nations Unies sur les stupéfiants et la criminalité, a déclaré que l’utilisation de la cryptographie avait rendu les autorités locales défaites rapidement avec le développement de la technologie.
« Les groupes criminels engagés dans les jeux en ligne, la fraude, le blanchiment d’argent et le marché noir ont une capacité technique plus élevée que la plupart des forces de l’ordre en Asie du Sud-Est », a déclaré Jeremy Douglas.
Pendant ce temps, Tether, en tant qu’émetteur de USDT, a récemment intensifié les efforts de conformité, en collaborant avec les États-Unis pour geler les fonds à des adresses répertoriées sur la liste noire du Bureau de contrôle des actifs étrangers ( OFAC). Tether a également affirmé avoir collaboré avec des agences gouvernementales américaines telles que le Service secret américain et le Bureau fédéral des enquêtes (FBI).
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