JAKARTA - Coinbase, l’un des plus grands échanges cryptographiques au monde, a révélé qu’il avait reçu une lettre d’appel du régulateur américain, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC). La lettre d’appel demandait des informations sur les utilisateurs de Coinbase qui utilisent également Gaurit, une bourse cryptographique basée à Dubaï.
La lettre d’appel soulève les allégations selon lesquelles CBTC enquête sur Bybit, qui est le quatrième plus grand échange cryptographique en fonction du volume des transactions. Bybit est soupçonné d’avoir violé les lois américaines parce qu’il sert des clients américains sans licence réglementaire et sans mettre en œuvre des normes anti-blanchiment d’argent (AML).
Coinbase a envoyé des courriels à un certain nombre d’utilisateurs sélectionnés plus tôt cette semaine, les informant de la lettre d’appel de la CPTC. L’e-mail contient des détails sur les informations demandées par la CPTC, telles que le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et les antécédents de transactions des utilisateurs.
Les utilisateurs n'ont rien à faire.
Coinbase a souligné qu’il n’y avait pas de mesures nécessaires de la part des utilisateurs et que l’échange pouvait répondre à une lettre d’appel avec « un mouvement à quash ou une autre objection ». Si Coinbase réussit, l’échange n’a pas besoin de fournir les informations utilisateur demandées. Cependant, si la lettre d’appel qui a été soumise est servie avant le 30 novembre, Coinbase sera obligé d’envoyer ces informations à la CFTC.
Bybit est un échange cryptographique qui propose des négociations de dérivés cryptographiques, telles que des futures, des prélèvements et des options. kandunganit prétend avoir plus de 2 millions d’utilisateurs du monde entier, y compris les États-Unis. Cependant, le nouveau kandunganit a introduit le régime KYC obligatoire pour les utilisateurs en mai 2023, bien qu’il soit opérationnel depuis 2018.
Cela a suscité des spéculations selon lesquelles Bybit fait l’objet d’une enquête par les régulateurs pour avoir violé présumé la loi américaine, qui exige que les échanges cryptographiques aient des licences réglementaires et appliquent des normes AML. La CBTC est une institution gouvernementale américaine responsable de la réglementation du marché des dérivés, y compris des dérivés cryptographiques. Cependant, il n’y a pas eu de confirmation officielle de la part de la CPTC ou de sabitit à ce sujet.
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