JAKARTA - Le plus grand échange de crypto-monnaie au monde, Binance, a été sous pression des régulateurs aux Philippines et aux États-Unis. La Securities and Exchange Commission (SEC) des Philippines a publié un avertissement selon lequel Binance n’obtient pas de permis d’exploiter et offrira ses services dans le pays. Pendant ce temps, le Trésor américain a exigé que Binance et son PDG, Changpeng Zhao, soient condamnés à une amende de 4,3 milliards de dollars (61,5 billions de roupies).
La SEC philippine a déclaré que Binance a activement effectué des promotions sur les réseaux sociaux pour encourager les Philippins à investir et à négocier crypto via sa plate-forme. En fait, Binance n’a pas les permis nécessaires pour faire de la publicité et servir les clients aux Philippines.
La SEC philippine conseille aux citoyens d’être prudents lorsqu’ils interagissent et investissent avec des entités non enregistrées. La SEC philippine a également menacé de piéger pénalement leurs intermédiaires, promoteurs ou promoteurs de la plate-forme Binance aux Philippines.
D’autre part, Binance est également confronté à des problèmes juridiques aux États-Unis. Le Trésor américain a accusé Binance et son PDG, Changpeng Zhao, d’avoir violé les lois anti- blanchiment d’argent et les lois sanctions. Binance et Zhao auraient délibérément ignoré les exigences légales et réglementaires américaines parce qu’ils craignaient de réduire l’attrait et la loyauté des utilisateurs américains.
Zhao, qui a été reconnu coupable et a accepté de payer une amende de 50 millions de dollars (715 milliards IDR), a démissionné de son poste de PDG et membre du conseil d’administration. Le gouvernement américain a demandé au tribunal de détenir Zhao aux États-Unis jusqu’à son verdict, qui est prévu pour le 23 février 2024. Zhao est menacé d’une peine de prison allant jusqu’à 10 ans. L’équipe juridique de Zhao a rejeté la demande du gouvernement américain. Les juges n’ont pas rendu de verdict.
Binance est le plus grand échange cryptographique au monde avec un volume quotidien de transactions atteignant 26,6 milliards de dollars (380,4 billions IDR). Binance propose une variété de services, tels que le trading de spots, de marges, de futures options et de jetons. Binance a également sa propre crypto-monnaie, à savoir Binance Coin (BNB), qui est actuellement classée troisième avec une capitalisation boursière de 64,4 milliards IDR (Rp921,6 billions IDR).
En outre, Binance est également souvent sous les projecteurs des régulateurs de divers pays. Auparavant, Binance avait également reçu des avertissements ou des interdictions de la part des autorités du Royaume-Uni, de l’Allemagne, de l’Italie, du Japon, de Singapour et de Thaïlande. Binance affirme qu’il s’efforce toujours de se conformer aux lois et règlements de chaque pays dans lequel il opère.
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