JAKARTA - Mercredi 29 novembre, Bitcoin Group allemand a annoncé des améliorations concernant son système de contrôle et de surveillance interne, après que le régulateur financier de Ba Fin ait ordonné à sa filiale, le futur des banques, de corriger les lacunes liées à la surveillance du blanchiment d’argent et au financement du terrorisme.
« Fermement, Bitcoin Group a déclaré qu’il n’y a actuellement aucune indication de violations de la loi sur le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme au sein du groupe », a déclaré la société dans un communiqué cité par VOI à Reuters.
La société a déclaré qu’elle avait pris des mesures au cours de l’exercice actuel pour répondre aux exigences réglementaires et vise à « réparer rapidement les lacunes identifiées ».
Mardi 27 novembre, BaFin a identifié un « déficit grave » dans le futur des banques en ce qui concerne les mesures de sécurité intérieure, le respect approprié des obligations de diligence et les systèmes de signalement d’activités suspectes.
« Nous travaillons activement avec BaFin pour surmonter immédiatement les lacunes critiques de nos processus internes, qui ne sont pas en ligne avec la croissance de l’entreprise ces dernières années », a déclaré Marco Bode Azad, président général du groupe Bitcoin, dans le communiqué.
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