ARTA - Le Centre de rapports et d’analyse des transactions financières (PPATK) a fourni des explications concernant plusieurs comptes bancaires bloqués.
Selon les données du PPATK, tout au long de 2024, des dizaines de milliers de comptes ont été identifiés à la suite de la pratique d’achat et de vente de comptes utilisés pour les dépôts de jeu en ligne. En outre, les comptes d’autres ont également été trouvés largement utilisés pour accueillir les fonds résultant de fraude criminelle, de trafic de stupéfiants et d’autres crimes.
« En 2024, il y a plus de 28 000 comptes provenant de l’achat et de la vente de comptes utilisés pour les dépôts en ligne », a déclaré le chef de PPATK, Ivan Yustiavandana, dans un communiqué de presse reçu par VOI le 18 mai.
in en outre, Ivan a souligné que l’utilisation de comptes dormant contrôlés par d’autres parties est devenue l’un des modes susceptibles d’être utilisés à mauvais escient dans des activités illégales. Dormant lui-même est un terme bancaire utilisé pour décrire des comptes bancaires qui ne font pas de transactions depuis longtemps, tels que les retraits, les dépôts ou les transferts sur une période spécifique.
, par conséquent, PPATK, conformément à son autorité basée sur la loi n ° 8 de 2010, a résilié temporairement les transactions des clients portant des comptes déclarés sommeil sur la base de données bancaires.
rénal. « Cette décision est la mise en œuvre du Mouvement national pour la prévention et l’éradication du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme mené par PPATK et d’autres parties prenantes et dans le cadre des efforts de PPATK pour protéger l’intérêt public et maintenir l’intégrité du système interne indonésien. La suspension temporaire des transactions sur le compte dormant vise à protéger les propriétaires de comptes et à prévenir l’abus par des parties irresponsables », a déclaré Ivan.
rénal. Les clients touchés par la suspension temporaire ont toujours tous les droits sur les fonds détenus et peuvent demander une réactivation par l’intermédiaire de leurs succursales de banque respectives en respectant les procédures établies. En outre, les clients peuvent également contacter PPATK pour obtenir de plus amples informations concernant l’état de leur compte.
k explique comment contourner les comptes bloqués. Tout d’abord, fermez les comptes qui ne sont pas utilisés / actifs depuis longtemps. Deuxièmement, ne donnez jamais de données personnelles à des étrangers. Et troisièmement, signalez directement à la banque ou aux autorités d’application de la loi si vous obtenez un transfert d’argent d’un compte inconnu.
rénal en plus d’assurer la sécurité et la transparence du système financier, la suspension temporaire vise également à servir d’informations aux clients concernant le statut d’isolement de leur compte, ainsi qu’une information aux héritiers ou aux dirigeants de l’entreprise (pour les clients d’entreprise) si le compte n’est pas connu.
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