En un mois, BI a trouvé 689 comptes de jeu en ligne

Illustration. (Photo: Doc. Antara)

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) a trouvé jusqu’à 689 comptes indiqués pour avoir été impliqués dans des jeux d’argent en ligne auprès de 27 organisateurs de services de paiement (PJP) au cours des quatre dernières semaines.

En outre, BI a également trouvé 123 locateurs de ressources uniques de jeux en ligne et 150 comptes échangés sur les plates-formes de commerce électronique et les médias sociaux au cours des quatre dernières semaines.

« La BI a demandé au PJP d’identifier et d’enquêter, et de suivre conformément aux dispositions des lois et règlements, telles que le suivi du blocage, la fermeture de comptes et le signalement de la fermeture des URL indiquées par le jeu en ligne à Kominfo », a déclaré à Jakarta le chef du département de surveillance des systèmes de paiement et de protection des consommateurs, Anton Daryono, cité par Antara, mercredi 28 août.

Jusqu’à fin juillet 2024, a-t-il poursuivi, le ministère de la Communication et de l’Informatique (Kemenkominfo) avait informé BI de l’existence de 504 comptes indiqués utilisés pour les activités de jeu en ligne.

De ce nombre, jusqu’à 431 comptes ont été enregistrés en tant qu’utilisateurs de PJP, avec des détails allant jusqu’à 88 comptes identifiés effectuant des transactions raisonnables et 343 comptes identifiés utilisés pour les transactions de jeu en ligne, de sorte que tous les comptes de monnaie électronique ont été fermés.

À cette occasion, Anton a déclaré que BI, en tant qu’autorité du système de paiement, avait développé une technologie de supervision sous la forme de cyberpatrouilles et de systèmes de détection de fraude (FDS) pour détecter les activités illégales.

« D’après les résultats du FDS, il y a 1 858 commerçants qui ne répondent pas au profil et 147 comptes prouvés illégaux qui ont été suivis par la résiliation de la coopération entre les commerçants », a déclaré anton.

Sur la base du décret présidentiel (Keppres) n ° 21 de 2024, BI est devenu l’un des membres de la prévention du jeu d’argent en ligne, qui est mis en œuvre par un rôle actif dans la réalisation de la supervision directe ou indirectement des fournisseurs de services de paiement ou PJP.

La surveillance de Bi est effectuée directement, notamment par le biais d’activités d’examen en face par le biais d’activités d’examen en face à la mesure préventive pour assurer la gestion des risques et le conformité du PJP ou du fournisseur de services de paiement précédents, contre les dispositions applicables.

Pendant ce temps, la surveillance du BI est indirectement effectuée en effectuant le suivi, l’identification et l’évaluation des données soumises par PJP et par le biais du renseignement du marché.

Ensuite, (KYC) BI a également reçu périodiquement des lettres demandant à PJP de mener activement des efforts pour prévenir les pratiques d’activités illégales, y compris les jeux d’argent en ligne, par le respect des obligations du principe de connaissance de votre client, du principe de précaution et de gestion des risques de la mise en œuvre du système de paiement.