OJK demande aux banques d’identifier en profondeur les clients indiqués liés aux transactions de jeu en ligne

Illustration. (Photo: Doc. Antara)

JAKARTA - L’Autorité des services financiers (OJK) demande aux banques d’accroître la diligence (EDD) ou d’identifier, de vérifier et de surveiller plus en profondeur des clients indiqués liés aux transactions de jeu en ligne (en ligne) pour soutenir la lutte contre le jeu en ligne en Indonésie.

« Comme une forme de développement et d’efforts pour minimiser l’utilisation des comptes bancaires pour les activités de transactions de jeu en ligne, OJK a également demandé aux banques de mener une diligence accrue sur les clients qui sont indiqués pour effectuer des transactions de jeu en ligne », a déclaré Dian Ediana Rae, directrice générale de surveillance bancaire d’OJK à Jakarta, cité par Antara, lundi 12 août.

Dian a déclaré que jusqu’à présent, OJK a demandé aux banques de bloquer plus de 6 000 comptes liés au logement de fonds de jeu en ligne répartis dans plusieurs banques.

OJK a également demandé aux banques d’analyser les transactions des clients, de les signaler en tant que rapport sur les transactions financières suspectes (LTKM) au Centre de rapports sur les transactions financières (PPATK) s’il y a des indications de transactions financières suspectes liées au jeu en ligne et de limiter même l’accès de ces clients en termes d’ouverture de comptes dans toutes les banques en Indonésie (sous la liste noire).

La diligence du client (CDD) est une activité sous forme d’identification, de vérification et de suivi effectuée par les utilisateurs du Service d’administration de la reconnaissance des clients (LAPMN) pour s’assurer que les transactions sont en fonction du profil, des caractéristiques et / ou du modèle de transaction des clients potentiels, des clients ou de marche en client.

La diligence accrue (EDD) est une action CDD plus approfondie prise par les utilisateurs de LAPMN contre les clients potentiels, les passes en clients ou les clients à haut risque, y compris les personnes politiquement exposées et / ou dans les zones à haut risque.

LAPMN est un service de stockage de données et de documents pour les clients potentiels et / ou les clients d’utilisateurs LAPMN centralisé pour pouvoir être utilisés pour soutenir la mise en œuvre des activités de diligence due au client et / ou de diligence améliorée par les utilisateurs de LAPMN.