OJK a arrêté 5 000 comptes liés au blanchiment d’argent

Le président du conseil des commissaires de l’OJK, Mahendra Siregar. (Photo: Doc. ANTARA)

JAKARTA - L’Autorité des services financiers (OJK) supervise également les propriétaires de 5 000 comptes bancaires dans le cadre d’un effort contre le blanchiment d’argent et la prévention du financement du terrorisme (APU PPT).

Le président du conseil des commissaires de l’OJK, Mahendra Siregar, a révélé que 5 000 comptes présumés liés au blanchiment d’argent et au terrorisme avaient été gelés.

En outre, a déclaré Mahendra, la liste a également été incluse dans l’application PPT Program Information System (SIGAP).

«OJK a déployé des efforts pour renforcer la surveillance contre le blanchiment d’argent et la prévention du financement du terrorisme et la répression de plus de 5 000 comptes bancaires confinés et inclus dans les applications SIGAP », a-t-il déclaré lors d’une réunion avec la Commission XI de la Chambre des représentants, mercredi 26 juin.

Mahendra a déclaré que les données sur les 5 000 comptes seraient ensuite divulguées aux banques.

L’objectif est d’approfondir le profil du détenteur du compte.

« Il est diffusé aux banques et utilisé pour approfondir davantage les profils des détenteurs de comptes », a-t-il déclaré.

Pour information, le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme sont en effet à l’origine de l’OJK et font partie de la mise en œuvre des tâches liées à la surveillance, à l’application de la loi et à l’octroi de licences.

OJK a également révisé la forme du règlement OJK n ° 8 de 2023 sur la mise en œuvre des programmes de lutte contre le blanchiment d’argent, la prévention du financement du terrorisme et la prévention du financement de la prolifération des armes de destruction massive dans le secteur des services financiers.