Groupe de travail arrête deux entités menant des activités financières illégales

Le président du Secrétariat du Groupe de travail sur l’éradication des activités financières illégales (PASTI) OJK Hudiyanto. (Photo: Doc. ANTARA)

JAKARTA - Le groupe de travail sur l’éradication des activités financières illégales (Satgas Pasti) a arrêté les activités commerciales de Bartle Buden Heglit (BBH) Indonésie et de Smart Wallet qui sont soupçonnés d’être frauduleux et ne disposent pas d’autorisation de l’autorité compétente.

« Le groupe de travail doit conclure que les activités menées par BBH Indonesia sont une activité frauduleuse et menant des activités qui ne sont pas conformes à son autorisation, comme délivré par le ministère de l’Investissement ou l’Agence de coordination des investissements », a déclaré le secrétaire du groupe de travail, Pasti Hudiyanto, cité par ANTARA, lundi 18 mars.

En outre, le groupe de travail doit avoir bloqué l’accès et les liens / URLs, le blocage des numéros de compte connexes et se coordonnant avec les forces de l’ordre.

Hudiyanto a déclaré que l’entité ou l’application BBH indonésienne qui a circulé en Indonésie enregistrait le nom de Bartle B sina Hegty (BBH) qui est une agence publicitaire en Grande-Bretagne.

BBH Indonesia offre des emplois à temps partiel par téléchargement d’applications qui ont été fournies.BBH Indonesia promet des revenus quotidiens et demande des dépôts à ses membres. BBH Indonesia applique un système de membres et promet des bonus à plusieurs reprises.BBH Indonesia utilise également des ressortissants étrangers lors de réunions organisées pour pouvoir convaincre ses membres. Le groupe de travail doit exhorter le public à être conscient de fraude avec un mode de travail à temps plein très fréquent récemment.

Au 30 décembre 2023, le groupe de travail doit avoir trouvé au moins 12 entités faisant des offres de travail à temps partiel avec des systèmes de dépôt.

Pendant ce temps, sur la base des résultats d’une enquête menée par l’Agence de surveillance du commerce des contrats à terme sur matières premières et la Direction générale du commerce intérieur du ministère indonésien du Commerce, Smart Wallet est considéré comme menant des activités de collecte de fonds sous la couverture de robots de trading / conseillers experts avec un système de marketing à plusieurs niveaux et ne disposant pas de permis d’exploiter en Indonésie.

Contre cela, l’Agence de surveillance du commerce des contrats à terme sur matières premières et la Direction générale du commerce intérieur du ministère indonésien du Commerce ont bloqué l’accès et les liens / adresses de portefeuilles intelligents en collaboration avec le ministère indonésien de la Communication et de l’Information. Le groupe de travail prendra des mesures, entre autres, le blocage des numéros de compte concernés et se coordonnera avec les forces de l’ordre.

L’éradication des activités financières illégales nécessite beaucoup le soutien et la participation du public, sous la forme d’une attitude de vigilance dans l’acceptation d’offres de parties irresponsables.