Que Sont Les Papiers Pandora Et Quelle Est Leur Crédibilité?

Pandora Papers (Source : Wikimedia Commons)

JAKARTA - Le public a été choqué par les transactions secrètes et les actifs cachés de certaines des personnes les plus riches et les plus puissantes du monde révélés dans un ensemble de données. L’acte de fuite de données s’appelle les Pandora Papers.

Les Pandora Papers sont le résultat d’une enquête menée par le Consortium international des journalistes d’investigation ou ICIJ. L’enquête a impliqué plus de 600 journalistes de 150 médias dans 117 pays. L’enquête est basée sur la fuite de données confidentielles de 14 sociétés offshore qui réglementent les sociétés écrans dans les paradis fiscaux.

Ainsi, ils peuvent éviter l’obligation de payer des impôts. Il y a 11,9 millions de fichiers de diverses sociétés offshore qui ont des clients fortunés de divers horizons.

Les Pandora Papers exposent également les affaires étrangères confidentielles de 35 dirigeants mondiaux, y compris les affaires des présidents en exercice, des anciens présidents, des premiers ministres (PM) et d’autres chefs d’État. Les Pandora Papers mettent également en évidence les finances secrètes de plus de 300 autres fonctionnaires, tels que des ministres, des juges, des maires et des généraux militaires dans plus de 90 pays.

En outre, il y a une centaine de noms de milliardaires affichés dans les données divulguées. Il y a aussi les noms de célébrités, de rock stars et d’hommes d’affaires bien connus. Beaucoup utilisent également des sociétés écrans pour cacher des articles de luxe, tels que des biens et des yachts.

En plus de cacher diverses richesses dans des sociétés écrans, ils utilisent également des comptes bancaires déguisés. L’ICIJ révèle qu’à une époque d’autoritarisme et d’inégalité généralisée, l’enquête Pandora Papers fournit une perspective sur la façon dont l’argent et le pouvoir fonctionnent au 21ème siècle.

Pandora Papers (Source : Wikimedia Commons)

L’état de droit a été plié et violé dans le monde entier par les systèmes de secret financier rendus possibles par les États-Unis et d’autres pays riches. Dans certains cas, la fraude s’engage à payer peu ou pas d’impôt.

Les conclusions de l’ICIJ et de ses partenaires médiatiques soulignent à quel point la finance secrète s’infiltre profondément dans la politique mondiale. Les résultats sont également cités comme un aperçu des raisons pour lesquelles les gouvernements et les organisations mondiales ont fait peu de progrès pour mettre fin aux abus financiers des sociétés offshore.

Dans la plupart des pays, il n’est pas illégal de posséder des actifs à l’étranger ou d’utiliser des sociétés fictives pour mener des activités au-delà des frontières. Les entrepreneurs opérant à l’échelle internationale disent qu’ils ont besoin d’entreprises étrangères pour faire leurs affaires financières.

Mais cela implique souvent aussi de détourner les bénéfices, des pays à fiscalité élevée et de l’endroit où ils sont gagnés, vers des entreprises qui n’existent que sur papier dans des juridictions à faible imposition. L’utilisation des services d’une société offshore est très controversée pour les personnalités politiques.

En effet, les sociétés offshore peuvent être utilisées pour garder les activités politiques impopulaires ou même illicites hors de la vue du public. L’ICIJ affirme que les Pandora Papers fournissent deux fois plus d’informations sur la propriété de sociétés offshore.

Au total, les fuites de nouveaux documents révèlent les véritables propriétaires de plus de 29 000 sociétés offshore. Les propriétaires viennent de plus de 200 pays et régions, avec les plus grands contingents de Russie, d’Angleterre, d’Argentine et de Chine.

Leader mondial des Pandora Papers

Certaines des données qui avaient été divulguées dans les Pandora Papers comprenaient le roi Abdullah al-Hussein de Jordanie, qui a dépensé 100 millions de dollars pour construire un empire immobilier mondial. La divulgation est devenue particulièrement sensible en Jordanie, où des militants ont déjà été arrêtés simplement pour avoir demandé combien de terres le roi possède.

Les Pandora Papers révèlent également l’extraordinaire richesse cachée du cercle intime du président russe Vladimir Poutine. Amis d’enfance et anciens amants, étaient parmi ceux qui ont été révélés avoir amassé une fortune extraordinaire, cachée par des services offshore.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy a été révélé avoir transféré des actions d’une société qui se trouvait dans des paradis fiscaux à un ami quelques semaines avant son élection. Ensuite, il y a Moonis Elahi, ministre pakistanais des Ressources en eau. Il investit également dans des entreprises qui se trouvent dans des paradis fiscaux.

Noms Luhut et Airlangga Hartarto

Luhut Binsar Pandjaitan, ministre coordinateur des Affaires maritimes et de l’Investissement (Source: Kemenkomarves Documentation)

En outre, les Pandora Papers mentionnent également le ministre coordinateur des affaires maritimes et de l’investissement, Luhut Binsar Pandjaitan. Luhut serait lié à une société panaméenne, à savoir Petrocapital SA.

Selon le porte-parole de Luhut, Jodi Mahardi, Petrocapital SA est une société établie en vertu des lois du Panama. La société a été fondée en 2006 par Edgardo E. Dia et Fernando A. Gil.

L’un des domaines d’activité de Petrocapital SA est le pétrole et le gaz, avec un capital libéré de cinq millions de dollars américains. Luhut, a admis que Jodi avait servi dans la compagnie.

Ministre coordinateur de l’économie Airlangga Hartarto (Source: Documentation du ministère coordinateur de l’économie)

Pendant ce temps, Airlangga aurait créé une société écran en tant que véhicule d’investissement et pour gérer des fonds fiduciaires et des assurances. Les sociétés écrans d’Airlangga comprennent Buckley Development Corporation et Smart Property Holdings Limited.

Les deux sociétés sont situées dans les îles Vierges britanniques, une juridiction exonérée d’impôt dans les Caraïbes. Buckley Development est surligné en rouge dans les Pandora Papers. La société doit compléter les informations sur le nombre et la valeur des actifs détenus et le but pour lequel la société a été fondée.

Sur la base de la pièce jointe au document électronique daté d’octobre 2016, un membre du personnel de Trident a déclaré que l’entreprise en marque rouge avait fermé son stand. Airlangga a refusé de dire qu’il avait l’intention de débourser la police d’assurance par l’intermédiaire de Buckley Development et Smart Property.

Airlangga a également admis qu’il ne connaissait pas l’établissement des deux sociétés. « Il n’y a pas eu une telle transaction », a déclaré Airlangga, dans une interview spéciale avec Tempo, en août dernier.

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