Pourrait KPK Usut Blanchiment D’argent Chef Régional à Travers Les Casinos?

Bâtiment KPK (Irvan Meidianto/VOI)

JAKARTA - Vers la fin de l’année, le Center for Financial Transaction Analysis Reporting (PPATK) a présenté ses conclusions relatives au blanchiment d’argent effectué par plusieurs chefs régionaux. Bien qu’elle n’ait pas nommé de noms, l’agence a déclaré qu’elle a trouvé un certain nombre de dirigeants régionaux plaçant des fonds très importants sous la forme de devises étrangères à des comptes de casino à l’étranger avec un montant de Rp50 milliards.

La Commission d’éradication de la corruption (KPK) a également parlé de ces conclusions. Febri Diansyah, porte-parole du KPK, a déclaré qu’elle coopérait souvent avec PPATK pour enquêter sur un certain nombre d’affaires, y compris celles liées au blanchiment d’argent.

Toutefois, en ce qui concerne les conclusions du blanchiment d’argent qui vient d’être publiée par le PPATK, l’ancien militant anticorruption n’a pas hésité à dire s’il y avait eu des rapports de l’agence au KPK et sur la possibilité pour son parti d’enquêter sur ces allégations.

« Il ya ou n’est pas (rapport) envoyé à la KPK ou la police ou les procureurs que nous ne pouvons pas confirmer, » Febri a déclaré aux journalistes à la Maison Blanche Kpk, Kuningan Persada, Jakarta sud, lundi soir, Décembre 16, ajoutant que les données étaient confidentielles parce qu’il a été classé comme des données de renseignement.

À cette occasion, Febri a également répondu aux allégations d’autres parties qui ont dit que PPATK avait délibérément transmis cela au public parce que Kpk ne s’occupait pas du cas des données. « Je n’ai pas entendu cette déclaration de PPATK, dit-il.

En outre, il a déclaré que PPATK ne pouvait pas fournir plus d’informations au public concernant le blanchiment d’argent présumé. Y compris les auteurs ou d’autres questions liées au dossier.

« Alors que quand il s’agit de la tête de la région que nous traitons que nous pouvons confirmer que c’est l’enquête. Si vous ne pouvez pas », a-t-il conclu.

Illustration d’un casino (dock. Pixabay)

Révélé blanchiment d’argent, même critiqué

Les conclusions de PPATK soumises au public ont été critiquées par un certain nombre de parties. Le ministère de l’Intérieur a également répondu, par exemple, par l’intermédiaire du Directeur général de l’autonomie régionale du ministère de l’Intérieur (Otda Kemendagri) Akmal Manik, critiquant plutôt le PPATK.

Selon lui, ces conclusions devraient être présentées à l’interne afin que le ministère du Commerce puisse immédiatement assurer le coaching. Non seulement critiquer, Akmal a également déclaré PPATK peut être signalé si elle fuit des données bancaires confidentielles.

Parce que, cette institution est liée à la tâche de PPATK en tant qu’unité de renseignement financier (FIU) ou unité de renseignement financier et devrait être trouvé sous la forme de comptes de chefs régionaux dans les casinos d’outre-mer ne sont pas divulgués au public.

« Si PPATK fuit des données bancaires confidentielles, elles peuvent être criminalisées », a déclaré M. Akmal aux journalistes dans une déclaration écrite le mardi 17 décembre.

Parce que, conformément aux dispositions de la loi n ° 8 de 2010 sur la prévention et l’éradication des crimes de blanchiment d’argent, Akmal dit, les produits de renseignement ne devraient pas être ouverts autres que les responsables de l’application des lois aux fins de l’enquête, y compris le ministère du Commerce en charge des chefs régionaux. Parce que le ministère n’est pas un responsable de l’application de la loi.

La diffusion de cette information au public est non seulement critiquée, mais malheureuse. Parce que, selon Akmal, il n’y a pas nécessairement aussi un élément criminel là-bas parce qu’il n’y a pas eu une diminution du nombre de responsables de l’application de la loi pour mener des enquêtes.

Selon lui, si les responsables de l’application de la loi sont descendus et ont indiqué qu’il y avait un acte criminel, le statut de l’enquête existante n’a été porté à l’enquête que pour la suite des procédures judiciaires.

Au contraire, si les résultats de l’enquête ne sont pas considérés comme un acte criminel, l’enquête doit être interrompue. Par exemple, les fonds suspects proviennent de l’argent personnel de l’entreprise légale, puis l’enquête a été arrêtée », a déclaré Akmal.

Non seulement le ministère du Commerce, président de la Chambre des représentants de la République d’Indonésie Puan Maharani a également exprimé ses critiques pour PPATK. Selon lui, l’agence n’a pas besoin de publier le chef de la région qui a un compte casino à l’étranger. Parce que cette information a le potentiel de causer des intersections dans la communauté.

« Ce serait bien si ces choses ne sont pas immédiatement rendues publiques parce qu’il soulève un carrefour ou une présomption de culpabilité sur les intéressés », a déclaré Puan aux journalistes au Complexe du Parlement, Senayan, Jakarta central, lundi, Décembre 16.

Les politiciens de Pdip ont plus d’espoir que le ministère du Commerce et le PPATK transmettent les noms aux responsables de l’application de la loi plutôt qu’au public. « De PPATK s’il ya un cas par cas s’il vous plaît signaler au procureur, la police, KPK ou les parties juridiques qui peuvent suivre les conclusions, at-il conclu.