PPATK Conclusions Sur L’argent Du Chef Régional Dans Les Comptes De Casino

Illustration de casino (Free-Photos/Pixabay)

JAKARTA - Le Center for Reporting and Analysis of Financial Transactions (PPATK) a trouvé un certain nombre de transactions de chefs régionaux qui ont gardé. Parce que, l’argent d’une valeur rp50 milliards a été trouvé pour être dans les comptes de casino ou les lieux de jeux à l’étranger.

Le chef du PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin a déclaré que son parti enquêtera sur l’argent présumé provenant du blanchiment d’argent. En outre, la valeur traitée provient de plusieurs chefs régionaux en Indonésie à l’étranger.

« PPATK retrace les transactions financières de plusieurs dirigeants régionaux qui sont soupçonnés d’avoir placé des fonds importants sous la forme de devises étrangères d’une valeur nominale équivalente à Rp50 milliards pour les comptes de casino à l’étranger », a déclaré Badaruddin lors de la réflexion de fin d’année dans son bureau, vendredi, Décembre 13.

Il a déclaré que les infractions de blanchiment d’argent du chef du district auraient été commises en échangeant les produits de la criminalité contre des pièces de casino. Où plus tard la pièce sera reconvertie en coupures d’argent pour être ramenée en Indonésie.

Toutefois, il n’a pas donné plus de détails et détaillé les constatations et autres allégations. Il a été mentionné s’il existe d’autres constatations liées aux transactions régionales de noix de coco à l’étranger.

« Il a également été constaté que l’activité d’utilisation des fonds de produits de la criminalité pour l’achat de produits de luxe et de lingots d’or à l’étranger », a déclaré Badaruddin.

Dans le même temps, confirmé sur les conclusions de la PPATK, La police nationale a déclaré qu’il n’est pas possible d’être impliqué dans l’enquête sur les crimes présumés de blanchiment d’argent. C’est juste.avec quelques notes.

Le chef des relations publiques de la police nationale Irjen Pol Muhammad Iqbal a déclaré que certains des dossiers en question sont qu’il existe suffisamment d’outils de preuve comme condition du début de l’enquête. S’il est réalisé, il commencera l’enquête.

« Le principe s’il est prouvé, suffisamment de preuves, parce que le rapport il doit y avoir suffisamment de preuves. Au moins deux outils de preuve suffisants pour commettre des actes criminels seront certainement suivis », a déclaré M. Iqbal à Jakarta, le lundi 17 décembre.

À la même occasion, le directeur de Penum DivHumas Polri Kombes Asep Adi Saputra a ajouté qu’en plus des éléments de preuve, il attendra maintenant le Rapport sur les résultats d’analyse (LHA) de PPATK, qui a ensuite déterminé la prochaine étape de l’enquête.

« Nous attendons les résultats de PPATK ce que ce sera, ils vont émettre un LHA, rapporter les résultats de ce genre d’analyse, c’est le processus », a déclaré Asep.

Bak Gayung s’est félicité, le ministère de l’Intérieur (Kemendagri) a également invité les responsables de l’application de la loi à donner suite aux conclusions du PPATK. Le ministère a demandé que les conclusions demeurent fondées sur le principe de la présomption d’innocence.

« Connexes, l’information de données et les transactions financières domaine PPATK et il n’a pas été prouvé s’il ya une violation de la loi ou non, et s’il ya une violation de la loi, (alors) c’est le domaine de l’application de la loi. Et s’il vous plaît, nous respectons tous toujours le principe de présomption d’innocence », a déclaré Kapuspen Kemendagri, Bahtiar, dans sa déclaration.