JAKARTA - L’Unité nationale d’enquête criminelle de la police déterminera un nouveau suspect concernant le flux de fonds dans le vol présumé d’un compte de l’athlète e-Sports Winda Lunardi alias Winda Earl vaut IDR 22,8 milliards à Maybank.
La Division des relations publiques de la police Karo Penmas, le général de brigade Awi Setiyono, a déclaré que les témoins qui auraient reçu de l’argent de l’ancien chef de la branche de Maybank Cipulir (Kacab), Albert, seraient promus au statut de suspect.
« Dans un proche avenir, la Direction des crimes économiques spéciaux procédera à une affaire liée à l’augmentation du statut des témoins qui reçoivent des fonds », a déclaré M. Awi aux journalistes, lundi 23 novembre.
Mais Awi n’a pas pu confirmer quand le titre pekara serait effectué. Jusqu’à présent, les enquêteurs enquêtent toujours sur les actifs et les flux de fonds d’Albert. Donc, ce n’est pas impossible, plus tard, les enquêteurs détermineront plusieurs suspects à la fois.
« Nous attendons tous les deux les résultats de l’enquête sur la recherche des biens effectuée par l’enquêteur. Bien sûr, nous transmettons les résultats plus tard », a-t-il dit.
Il y a de nouveaux suspects dans cette affaire parce que le suspect Albert a donné les produits de la criminalité à quelqu’un d’autre pour l’investissement et l’a retourné.
En outre, dans cette action de cambriolage, le suspect a également utilisé un mode qui était assez compliqué, mais très soigné. Le suspect a trompé Winda en ne donnant jamais le livret d’épargne et le guichet automatique du compte qu’il a ouvert.
Le compte a été ouvert en visitant le bureau du père de Winda, Herman Lunardi. Le suspect a ensuite confié l’application de données personnelles du client pour l’ouverture d’un compte et plusieurs feuillets d’application de transfert d’argent et d’entrée de livres que Winda signerait plus tard.
Après la signature du document, le suspect est retourné au bureau du père de Winda pour le récupérer. Ensuite, le formulaire est apporté au bureau et rempli par le suspect.
En fait, le suspect a écrit le numéro de téléphone qui avait été préparé. L’objectif est de sorte que l’action n’est pas connue s’il ya un chèque de la banque.
De plus, les données de Winda Earl qu’il avait obtenues ont été immédiatement entrées dans le système bancaire. De cette façon, le suspect peut entrer par effraction dans l’argent sur le compte de Winda
Planificateur financier Safir Senduk fait valoir, avec ce mode d’impression soignée, on peut dire que les acteurs ont une grande connaissance dans le secteur bancaire. Ainsi, vous pouvez profiter de cet écart pour tromper la victime.
« C’est son exagération structurée. Cet homme de banque (Albert) le sait très bien, il connaît les itinéraires », a déclaré Safir.
Même si vous réfléchissez à la réglementation bancaire, le suspect a violemment violé l’éthique. Bien qu’on croit que le crime d’Albert a été en profitant de la confiance de la victime.
Cela signifie que lorsque le suspect peut facilement obtenir la signature de Winda, même s’il lui est confié, cela montre que la victime a déjà confiance. Ainsi, la remise de toute la gestion au suspect.
« C’est à partir de ce sentiment de confiance qu’il (le suspect) pourrait être utilisé afin qu’il puisse commettre le crime, at-il dit
Pour cette raison, les gens doivent être prudents lorsqu’ils économisent de l’argent à la banque. C’est parce que les individus peuvent profiter de la négligence des clients.
Le directeur de recherche de CORE Indonesia, Piter Abdullah, a partagé un certain nombre de conseils pour garder de l’argent dans une banque en toute sécurité. Tout d’abord, on demande au public de comprendre l’orientation des activités de la banque ainsi que les procédures qui s’appliquent à chaque banque. Afin qu’il puisse éviter les événements qui peuvent lui nuire.
Selon Piter, la compréhension du client est importante pour détecter tôt si quelque chose de suspect se produit ou viole les procédures. Par conséquent, la sécurité de l’argent des clients est plus sûre.
Ensuite, on demande également aux clients d’être plus proactifs dans la vérification périodique du montant ou du solde de leur épargne. Cette mesure préventive vise à éviter les cas de vol d’argent économisé.
« Ainsi, au moins une fois par mois, essayez d’imprimer un livret d’épargne ou de vérifier le solde périodiquement », a-t-il dit.
Enfin, les clients sont encouragés à faire preuve de plus de courage lorsqu’ils font rapport à l’autorité compétente s’ils constatent une irrégularité. Par exemple au siège social d’une banque ou à l’Autorité des services financiers (OJK) en tant qu’organisme de réglementation.
« Surtout si vous sentez qu’il ya une transaction suspecte ou de mauvaises procédures bancaires, at-il dit.
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