JAKARTA - Les enquêteurs de Bareskrim Polri enquêtent sur les déclarations d'un certain nombre de témoins lors de l'effraction de 1,7 billion de Rp BNI avec la suspecte Maria Pauline Lumowa. La police déterre les déclarations de l'ancien directeur de PT Metranta, Richard Kountul, qui est devenu le «complice» de Maria Lumowa concernant la lettre de crédit fictive (L / C).
Le chef du bureau d'information publique (Karo Penmas) de la Division des relations publiques de la police nationale, le général de brigade Awi Setiyono, a déclaré que les enquêteurs avaient reçu des informations concernant le rôle de Richard dans la signature d'un certain nombre de dossiers.
"Le témoin au nom de RK en tant que directeur de PT Metranta (PT MT) a signé un certain nombre de documents pour MPL (Maria Pauline Lumowa)", a déclaré Awi au siège de la police, à Jakarta, le mardi 28 juillet.
Awi a déclaré que Maria Lumowa avait également ordonné à Richard de débourser L / C d'une valeur de 4,8 millions d'euros. Cet argent est ensuite transféré sur les comptes de deux sociétés appartenant à Maria Lumowa.
"Richard a également retiré une lettre de crédit (L / C) d'une valeur de 4,8 millions d'euros qui a été convertie en dollars américains le 13 juillet 2003. Ensuite, a transféré l'argent à deux sociétés, à savoir PT APB et PT OMI sur ordre de Maria comme le propriétaire de l'entreprise », a déclaré Awi.
En dehors de ces deux sociétés, Maria Lumowa est appelée la police ainsi que la décideuse de 8 sociétés membres du groupe Gramarindo Mega Indonesia.
"Ces sociétés ont soumis 40 bordereaux LC à BNI Bank d'une valeur de 76,943 millions de dollars américains, puis 56 114 446,50 euros (56,1 millions d'euros)", a déclaré Alwi.
Voici une liste des entreprises qui ont soumis 40 feuillets L / C à la Banque BNI;
1. PT TCP jusqu'à 5 L / C
2. PT FK (2 L / C)
3. PT MUEI (9 L / C)
4. PT GMI (8 L / C)
5. PT BNK (7 L / C)
6. PT BSM (6 L / C)
7. PT FM (2 L / C)
8. PT MT (1 L / C)
Maria Lumowa est une suspecte qui a été arrêtée en Serbie alors qu'elle était en fuite. Le mode L / C fictif réalisé par Maria et un certain nombre de personnes en octobre 2002-juillet 2003 a fait subir à BNI une perte de 1,7 billion de Rp. L'argent est un prêt du groupe Gramarindo détenu par Maria Lumowa et Adrian Waworuntu.
PT Gramarindo est soupçonné d'être assisté par des employés peu scrupuleux de BNI car le prêt est toujours approuvé avec les garanties L / C de Dubai Bank Kenya Ltd., Rosbank Switzerland, Middle East Bank Kenya Ltd.et The Wall Street Banking Corp.
Plusieurs banques devenues garantes étaient également connues pour ne pas correspondre aux banques de la Banque BNI. BNI a ensuite enquêté en juin 2003 sur les transactions financières du groupe PT Gramarindo. En conséquence, l'entreprise n'a jamais effectué d'exportations ou n'a pas été conforme à ce qui avait été déclaré pendant le processus de prêt.
Ce cas a également été signalé par la BNI au siège de la police nationale. Lors de la procédure à la police, Maria Lumowa a quitté l'Indonésie en se rendant à Singapour en septembre 2003 ou un mois avant d'être nommée suspecte.
D'après les résultats de l'enquête, il a été constaté que Maria Lumowa s'était souvent rendue aux Pays-Bas en 2009 et faisait souvent des allers-retours à Singapour. Maria s'est également avérée être une citoyenne néerlandaise depuis 1979. Pour cette raison, le gouvernement indonésien a tenté à deux reprises de demander l'extradition au gouvernement néerlandais en 2010 et 2014.
Cependant, le gouvernement néerlandais a rejeté la demande. En fait, il offre une option pour que Maria Lumowa soit jugée aux Pays-Bas. Le 16 juillet 2019, Maria Lumowa a été arrêtée sur la base d'un avis rouge d'Interpol publié en 2004.
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