JAKARTA - Les enquêteurs de Bareskrim Polri ont commencé à enquêter sur le crime de blanchiment d'argent présumé (TPUU) commis par Maria Pauline Lumowa, une suspecte dans l'affaire de cambriolage BNI d'une valeur de 1,7 billion IDR.
Cet approfondissement a été réalisé par l'interrogatoire de trois témoins issus d'éléments d'une banque privée. Outre le TPPU, l'examen vise également à enquêter sur les allégations d'implication d'autres parties.
"Les enquêteurs vont enquêter sur trois banques privées concernant les flux de fonds sous le LC fictif", a déclaré Karo Penmas, Division des relations publiques de la police, Brigadier général Awi Setiyono au siège de la police, mardi 28 juillet.
Cependant, il n'a malheureusement pas précisé les trois banques en question. Cependant, à partir du témoignage des trois banques, ils retraceront le flux d'argent résultant de la corruption de Maria.
"Ce qui est clair, c'est que la police suivra l'argent. Les enquêteurs suivront où l'argent circule, tout l'argent sera examiné", a conclu Awi.
Le plan d'enquête est la prochaine étape de l'enquête après avoir extrait des informations d'un autre suspect avec les initiales Adrian Herling Waworuntu (AHW).
Pendant ce temps, Maria Pauline Lumowa est une fugitive du gouvernement indonésien. En effet, il est suspect dans l'affaire de cambriolage d'espèces à la succursale de la Banque BNI Kebayoran Baru en utilisant un mode de lettre de crédit fictif (L / C).
Au cours de la période d'octobre 2002 à juillet 2003, la Banque BNI a subi une perte de 136 millions de dollars américains et 56 millions d'euros ou l'équivalent de 1,7 billion de roupies sur la base du taux de change actuel. Ce montant est un prêt du groupe PT Gramarindo détenu par Maria Pauline Lumowa et Adrian Waworuntu.
BNI Bank a commencé à ressentir de la suspicion. Car, le processus d'emprunt qui devrait être assez difficile en raison du grand nominal, il se déroule très facilement. On soupçonne que PT Gramarindo Group a été assisté par des employés peu scrupuleux de la Banque BNI parce que la demande de prêt était toujours conforme aux garanties L / C de Dubai Bank Kenya Ltd., Rosbank Switzerland, Middle East Bank Kenya Ltd.et The Wall Street Banking Corp.
De plus, certaines des banques devenues garantes n'étaient pas des banques de correspondance de la Banque BNI. Cette suspicion s'est renforcée en juin 2003. BNI a enquêté sur les transactions financières du groupe PT Gramarindo. En conséquence, l'entreprise n'a jamais effectué d'exportations ou n'a pas été conforme à ce qui avait été déclaré pendant le processus de prêt.
Jusqu'à ce que finalement, la BNI dénonce la prétendue L / C fictive au quartier général de la police nationale. Cependant, Maria Pauline Lumowa a quitté l'Indonésie en se rendant à Singapour en septembre 2003 ou un mois avant d'être nommée suspecte.
D'après les résultats de l'enquête, il a été constaté que la femme s'était souvent rendue aux Pays-Bas en 2009 et faisait souvent des allers-retours à Singapour. En fait, on sait que Maria est citoyenne néerlandaise depuis 1979. Ainsi, le gouvernement indonésien a tenté à deux reprises de demander l'extradition au gouvernement néerlandais, plus précisément en 2010 et 2014.
Cependant, le gouvernement néerlandais a rejeté la demande. Au lieu de cela, il offre une option pour que Maria Pauline Lumowa soit jugée aux Pays-Bas. En attendant, la femme a été arrêtée le 16 juillet 2019, selon une notice rouge d'Interpol publiée en 2004.
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